La SEC acusa a Binance.US de falta de transparencia
- La SEC acusó a Binance en junio de violar varias leyes estadounidenses.
- El regulador estadounidense afirmó que Binance.US presentó documentos irrelevantes y no proporcionó testigos clave.
- Binance ha seguido negando los reclamos de la SEC y planea defenderse en los tribunales.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó Binance.US de falta de transparencia en una reciente presentación. La comisión señaló que el intercambio de cifrado no cumplió con sus investigaciones y agregó que el holding de Binance US, BAM, solo proporcionó 220 documentos durante el proceso de investigación.
La SEC dijo que algunos de estos materiales eran "capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas". La comisión también criticó a BAM por no presentar testigos clave para la declaración. En cambio, el regulador afirmó que BAM sólo consintió en las declaraciones de cuatro testigos. El regulador dijo en su presentación:
Ha respondido a solicitudes de comunicaciones relevantes con objeciones generales y se ha negado a presentar documentos conservados en el curso normal de sus negocios, alegando que esos documentos no existen, sólo para que la SEC luego los reciba de otras fuentes.
Las nuevas quejas de la SEC se producen meses después de que presentara una demanda contra Binance, acusando al intercambio de violar 13 leyes y no impedir que los usuarios estadounidenses accedan a su plataforma globaly funcionar como agencia de compensación y cambio sin licencia, entre otras cosas.
La SEC, en su reciente presentación, también expresó su preocupación por el hecho de que los fondos de los clientes estén en la billetera de custodia de Binance Global, Ceffu. El regulador estadounidense argumentó que, según acuerdos anteriores, los activos de los clientes no debían compartirse con otras entidades de Binance, sino que serían controlados por BAM y dentro de los EE. UU.
Además, la SEC señaló que BAM no proporcionó pruebas adecuadas de que los fondos de los clientes no estén a merced del CEO de Binance, Changpeng Zhao. La comisión afirmó que Ceffu controlaba los activos de los clientes "a través de su papel en el establecimiento de billeteras y fragmentos de claves relacionados con los criptoactivos de los clientes de BAM".
Las acusaciones de la SEC contra Binance US se producen en medio de la salida de varios altos ejecutivos de la compañía. Binance ha perdido a algunos de sus empleados principales en todo el mundo este año.
Más recientemente, Binance.US anunció la salida de su Director de Riesgos (CRO) y del Director Legal. Sin embargo, la bolsa ha sostenido que estas salidas son parte de su cambio sistémico y no una señal de fatalidad.
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