Ucrânia treina funcionários para lidar com crimes criptográficos
- A Ucrânia treinou recentemente alguns funcionários para investigar crimes financeiros modernos envolvendo ativos digitais.
- A Ucrânia recebeu recentemente assistência do emissor de stablecoin Tether para congelar alguns endereços criptográficos que possivelmente estavam ligados a atividades terroristas.
- Outros países, como a Índia e Singapura, estão a trabalhar para melhorar as suas capacidades para combater a fraude criptográfica.
As autoridades ucranianas estão a trabalhar para melhorar a sua capacidade de investigar crimes financeiros envolvendo ativos digitais e criptomoedas. Segundo relatos, 14 funcionários ucranianos participaram de treinamento avançado em Viena, na Áustria, para aprender como usar ferramentas analíticas especializadas para rastrear transações de criptomoedas em vários blockchains. O esquema foi organizado pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) e pelo Gabinete do Coordenador das Atividades Económicas e Ambientais da OSCE.
O projeto, que visa principalmente permitir que os governos da Geórgia, Moldávia e Ucrânia gerenciem riscos criminais associados a ativos digitais e criptomoedas, é financiado pela Polónia, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelo Reino Unido e pela Roménia.
Ralf Ernst, coordenador interino das atividades económicas e ambientais da OSCE, comentou que o programa ajudaria a reforçar as defesas da Ucrânia contra crimes financeiros, especialmente o branqueamento de capitais. Ele enfatizou a crescente popularidade das criptomoedas e dos ativos virtuais na Ucrânia e a necessidade urgente de melhorar as habilidades das agências reguladoras e de aplicação da lei do país.
A maioria dos agentes policiais tem lutado para lidar com crimes criptográficos, especialmente para rastrear transações criptográficas ilegais. Ralf Ernst afirmou que a OSCE continuará a ajudar as tentativas da Ucrânia de combater a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.
A Ucrânia recebeu recentemente assistência do emissor de stablecoin Corda congelar alguns endereços criptográficos que possivelmente estavam ligados a atividades terroristas. Além da Ucrânia, autoridades de outros países também estão se preparando com conhecimento criptográfico.
Em outubro, Singapura criou equipas especializadas para combater crimes cibernéticos e digitais. Além disso, a Índia anunciou planos para desenvolver uma Ferramenta de Inteligência e Análise de Criptomoedas (CIAT) para lidar com casos de fraude criptográfica de alto perfil.
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