Oekraïne traint ambtenaren voor het omgaan met cryptomisdaden
- Oekraïne heeft onlangs een aantal functionarissen opgeleid om moderne financiële misdaden waarbij digitale activa betrokken zijn, te onderzoeken.
- Oekraïne kreeg onlangs hulp van stablecoin-uitgever Tether om enkele crypto-adressen te bevriezen die mogelijk verband hielden met terroristische activiteiten.
- Andere landen, zoals India en Singapore, werken aan het verbeteren van hun mogelijkheden om cryptofraude aan te pakken.
De Oekraïense autoriteiten werken aan het verbeteren van hun capaciteit om financiële misdaden waarbij digitale activa en cryptocurrencies betrokken zijn, te onderzoeken. Volgens rapporten hebben 14 Oekraïense functionarissen een geavanceerde training gevolgd in Wenen, Oostenrijk, om te leren hoe ze gespecialiseerde analysetools kunnen gebruiken om cryptocurrency-transacties over meerdere blockchains te traceren. De regeling werd georganiseerd door het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC) en het Bureau van de Coördinator van Economische en Milieuactiviteiten van de OVSE.
Het project, dat voornamelijk tot doel heeft de regeringen van Georgië, Moldavië en Oekraïne in staat te stellen de criminele risico’s die verband houden met digitale activa en cryptocurrencies te beheersen, wordt gefinancierd door Polen, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Roemenië.
Ralf Ernst, waarnemend coördinator van de economische en ecologische activiteiten van de OVSE, merkte op dat het programma de verdediging van Oekraïne tegen financiële misdaden, met name het witwassen van geld, zou helpen versterken. Hij benadrukte de toenemende populariteit van cryptocurrencies en virtuele activa in Oekraïne en de dringende noodzaak om de vaardigheden van de wetshandhavings- en regelgevende instanties van het land te verbeteren.
De meeste wetshandhavers hebben moeite gehad met het afhandelen van cryptomisdaden, vooral bij het opsporen van illegale cryptotransacties. Ralf Ernst verklaarde dat de OVSE de pogingen van Oekraïne om het witwassen van geld met cryptocurrencies aan te pakken, zal blijven steunen.
Oekraïne heeft onlangs hulp gekregen van de uitgevende instelling van stablecoin vastbinden om enkele crypto-adressen te bevriezen die mogelijk verband hielden met terroristische activiteiten. Naast Oekraïne bereiden autoriteiten in andere landen zich ook voor met cryptokennis.
In oktober heeft Singapore gespecialiseerde taakteams opgericht om cyber- en digitale misdaden te bestrijden. Bovendien heeft India plannen aangekondigd om een Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT) te ontwikkelen om spraakmakende gevallen van cryptofraude aan te pakken.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
