La SEC accusa Ian Balina di vendita di titoli non registrati
- La SEC ha accusato Ian Balina, un promotore di Initial Coin Offerings o ICO, della vendita di titoli inizialmente non registrati e poi rivenduti nel 2018.
- Balina ha promosso e rivenduto i token Sparkster (SPRK) senza rivelare il compenso che aveva ricevuto per aver promosso gli stessi, sostiene il regolatore finanziario.
- Nel 2018, il promotore dell'ICO ha anche organizzato lo "Ian Balina Crypto World Tour" ospitando concorsi per startup e in uno di questi concorsi ha incontrato Sparkster.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Ian Balina, un promotore di Initial Coin Offerings o ICO, di vendere inizialmente titoli non registrati e poi rivenderli nel 2018.
Come da autorità di regolamentazione rimostranza, Balina ha promosso e rivenduto i token Sparkster (SPRK) senza rivelare il compenso che aveva ricevuto per la promozione degli stessi. Il promotore dell'ICO, che attualmente è l'amministratore delegato di Token Metrics, una società di ricerca sugli investimenti in criptovalute, ha ricevuto un compenso da Sparkster Ltd. secondo la SEC.
"Sparkster, Ltd. ("Sparkster"), una società di sviluppo software costituita nelle Isole Cayman, e il suo amministratore delegato ("CEO"), hanno condotto un'offerta di titoli non registrati ("Sparkster Offering") di titoli di criptovalute chiamati SPRK Tokens . Questa offerta non registrata è avvenuta tra aprile e luglio 2018, raccogliendo circa $30 milioni da quasi 4.000 investitori situati all'estero e negli Stati Uniti",
ha affermato la SEC nella denuncia.
Il regolare finanziario afferma inoltre che Balina ha accettato di prendere un bonus 30% da Sparkster sui token che ha acquistato nell'offerta Sparkster, ma non è mai stato trovato a divulgare pubblicamente le informazioni. I token SPRK sono stati promossi tramite Twitter, Telegram, YouTube e altre piattaforme di social media.
È interessante notare che, secondo la denuncia della SEC, il 33enne ha formato un pool di investitori di 50 membri, inclusi residenti negli Stati Uniti, che avrebbero acquistato i token SPRK da Balina in un modello di accesso anticipato.
Balina è diventata popolare dopo aver pubblicizzato un foglio di calcolo nel 2017 che conteneva tutte le informazioni sul suo investimento. Il foglio di calcolo è stato visualizzato da oltre un milione di utenti ogni mese e questo è ciò che ha dato vita alla società di ricerca sugli investimenti in criptovalute, Token Metrics. Nel 2018, il promotore dell'ICO ha anche organizzato lo "Ian Balina Crypto World Tour" in cui è andato da un posto all'altro, ospitando concorsi di presentazione in cui le startup tecnologiche hanno presentato i loro prodotti promettenti. Durante uno di questi concorsi, Balina e Sparkster si sono incontrati.
“Il convenuto Balina, direttamente o indirettamente, da solo o di concerto con altri, ha fatto uso dei mezzi o degli strumenti di trasporto e di comunicazione nel commercio interstatale, o della posta, in connessione con atti, transazioni, pratiche e corsi di affari asserito in questa denuncia”,
ha detto la SEC.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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