Tornado in contanti

Il Tesoro degli Stati Uniti mette al bando Ethereum Mixer Tornado Cash

  • I fondi della maggior parte degli hack su Ethereum sono stati convogliati attraverso Tornado Cash.
  • Oltre $1 miliardo di denaro illecito è stato spostato attraverso il fornitore di servizi di missaggio.

Tornado Cash, un servizio di mixaggio di criptovalute decentralizzato, è stato aggiunto all'elenco dei banditi del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come parte della sua prima sanzione del protocollo DeFi on-chain. Il dipartimento lo ha reso noto in a documento rilasciato lunedì. 

Secondo il Dipartimento del Tesoro, Tornado Cash e 45 indirizzi di portafoglio ETH associati sono stati aggiunti all'elenco Specially Designated Nationals (SDN) dall'Office of Foreign Asset Control, il che significa che i loro beni sono bloccati e ai cittadini statunitensi è ora vietato effettuare transazioni con loro .

 I servizi di missaggio di criptovalute sono stati presi di mira dall'inizio dell'anno a causa della crescita numero di crimini crittografici che utilizzano piattaforme di missaggio per nascondere la cronologia delle transazioni di determinate criptovalute mescolandole con i fondi di altri utenti, rendendo difficile il tracciamento di una transazione specifica. 

Secondo una ricerca di Chainalysis pubblicata a luglio, la media mobile a 30 giorni del valore ricevuto dai mixer ha raggiunto il massimo storico di circa $52 milioni di criptovalute il 19 aprile. Questo è circa il doppio di quanto registrato nello stesso periodo nel 2021. Ci sono anche affermazioni secondo cui i russi sanzionati utilizzano i mixer per accedere ai servizi crittografici e infrangere le regole.

In una dichiarazione, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian E. Nelson ha dichiarato:

Oggi, il Tesoro sanziona Tornado Cash, un mixer di valuta virtuale che ricicla i proventi dei crimini informatici, compresi quelli commessi contro le vittime negli Stati Uniti. Nonostante le assicurazioni pubbliche del contrario, Tornado Cash ha ripetutamente omesso di imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per attori informatici malintenzionati su base regolare e senza misure di base per affrontare i suoi rischi. Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono.

Tornado Cash è un'applicazione popolare tra gli utenti di Ethereum. Consente loro di rimanere anonimi Gli utenti possono depositare i propri beni in contratti intelligenti ed effettuare prelievi da indirizzi diversi, rendendo difficile tracciare le proprie attività sulla catena.

Mentre la maggior parte degli utenti di Ethereum si affida a Tornado Cash per scopi non criminali, i criminali informatici e gli hacker lo usano come uscita, spostando più di un miliardo di dollari attraverso la piattaforma nell'ultimo anno. Secondo quanto riferito, i fondi della maggior parte degli hack su Ethereum sono stati incanalati attraverso Tornado Cash.

Lawrence Woriji Verificato

Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.

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