当局は違法取引のために元Huobiグローバルマネージャーを調査
- Huobi Globalは、過去24時間で$13.4億の取引量を記録しています。
- Huobi は現在、世界で 4 番目に大きな取引所プラットフォームです。
- 貿易会社は、中国政府による暗号空間への襲撃を受けて中国から追放されました。
インサイダー取引やその他の形態の悪徳は、仮想通貨業界でますます人気が高まっています。最近の事例の 1 つは、仮想通貨取引所フォビ グローバルの元シニア マネージャーであるチェン ボーリャン氏に関するものです。ボリャン氏は同社の機関投資家部門で働いていたが、セイシェルに本拠を置く取引所の声明によると、2020年に解雇された。
香港当局は現在、同社に対して密かに取引を行って 1 兆 5,000 億ドルの違法な利益を上げたとして、元マネージャーを起訴しています。前述の取引は、2020 年 2 月と 3 月に実行されたと伝えられています。Boliang は、違法な意図で Huobi の内部システムに侵入したという理由で、2020 年 5 月に拘留されました。
Huobi Global は、Boliang の訴追に関する声明を発表しました。
"氏。 Boliang Chen の Huobi Global での雇用は 2020 年 5 月に終了しました。Boliang Chen 氏に対する起訴についてこれ以上コメントすることはなく、香港特別行政区による司法の執行を信じています。」
Boliangは小売取引口座を作成しました
取引プラットフォームによって提出された訴訟の詳細は、元マネージャーが父親の名前を使用して小売口座を開設することで詐欺を犯したことを明らかにしました. Boliang はその後、彼の立場を利用して、$20 百万の信用枠を 会社.
報告によると、Boliangは、彼が管理する企業アカウントと取引することによって違法な操作を続け、人気のある暗号ステーブルコイン、USDTの形で約$500万の利益を上げました。
不名誉な元フォビのスタッフは現在、$25,000 の保釈金で釈放されていますが、彼の前には山ほどの訴訟が待ち構えています。 Boliang は、犯罪収益に関連する 1 件の訴因と、Huobi のシステムへのアクセスに関する 6 件の訴因に直面しています。香港の治安判事は来週、この件について予備調査を行い、裁判に進むのに十分な証拠があるかどうかを判断します。
インサイダー取引のきっかけは規制を求める
Boliang の話は、仮想通貨業界が直面しているインサイダー取引の増加事例の 1 つです。これらの違法なスキームの人気が高まっているため、米国証券取引委員会 (SEC) は多くのトップ取引所で調査を開始しています。 SEC は、これらの商社がインサイダー取引に対して設定した措置を調査すると言われています。
ラグプルや清算のケースが業界に疑問を投げかけているため、暗号空間内で規制を求める声が高まっています。約$400億の投資家の資金を消し去ったTerraのUSTとLUNAの崩壊がさらなる引き金に 市場に対する当局からの懸念。多くの専門家は、暗号空間が今年早くも規制に直面する可能性があると信じています。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
