Huobi Global

Authorities Probe Były globalny menedżer ds. nielegalnego handlu

  • Huobi Global odnotował w ciągu ostatnich 24 godzin wolumen obrotu $1,34 miliarda.
  • Huobi jest obecnie czwartą co do wielkości platformą wymiany na świecie.
  • Firma handlowa została usunięta z Chin po nalocie na przestrzeń kryptograficzną przez chiński rząd. 

Handel poufny i inne formy imadła stają się coraz bardziej popularne w przestrzeni kryptograficznej. Jeden z ostatnich przypadków dotyczy Chen Boliang, byłego starszego menedżera w firmie wymiany kryptowalut Huobi Global. Boliang pracował w dziale klientów instytucjonalnych firmy, ale jego stosunek pracy został rozwiązany w 2020 roku, zgodnie z oświadczeniem giełdy na Seszelach.

Władze Hongkongu obecnie ścigają byłego menedżera pod zarzutem, że zarobił $5 milionów nielegalnych zysków, potajemnie handlując przeciwko firmie. Według doniesień, transakcje te zostały przeprowadzone w lutym i marcu 2020 r. Boliang został później zatrzymany w maju 2020 r. pod zarzutem włamania się do wewnętrznych systemów Huobi z nielegalnymi intencjami.

Huobi Global wydał oświadczenie w sprawie oskarżenia Bolianga.

"Pan. Zatrudnienie Boliang Chen w Huobi Global zostało zakończone w maju 2020 r. Nie mamy dalszych komentarzy na temat zarzutów przeciwko panu Boliang Chen i wierzymy w wymierzanie sprawiedliwości przez Specjalny Region Administracyjny HK.”

Boliang utworzył konto handlu detalicznego

Szczegóły z pozwu złożonego przez platformę handlową ujawniły, że były menedżer popełnił oszustwo, używając nazwiska swojego ojca do otwarcia konta detalicznego. Boliang następnie wykorzystał swoją pozycję do autoryzacji linii kredytowej $20 milionów od firma.

Według doniesień Boliang kontynuował nielegalną operację, handlując na zarządzanym przez siebie koncie korporacyjnym, osiągając zysk w wysokości prawie $5 milionów w postaci popularnego kryptowaluty stablecoin, USDT.

Zhańbiony były personel Huobi jest obecnie zwolniony za kaucją $25 000, ale ma przed sobą masę spraw prawnych. Boliang stoi przed jednym zarzutem związanym z dochodami z przestępstwa i sześcioma zarzutami za dostęp do systemów Huobi. Sędzia pokoju w Hongkongu przeprowadzi wstępne dochodzenie w tej sprawie w przyszłym tygodniu, aby ustalić, czy istnieją wystarczające dowody, aby przystąpić do procesu.

Insider Trading wyzwalacze wzywa do regulacji

Historia Boliang jest jednym z wielu rosnących przypadków wykorzystywania informacji poufnych, z jakimi boryka się branża kryptowalut. Rosnąca popularność tych nielegalnych programów skłoniła amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do wszczęcia dochodzeń na wielu czołowych giełdach. Mówi się, że SEC bada środki wprowadzone przez te firmy handlowe przeciwko wykorzystywaniu informacji poufnych.

Pojawiają się coraz większe wezwania do regulacji w przestrzeni kryptograficznej, ponieważ przypadki wyciągania dywanów i likwidacji poddają w wątpliwość branżę. Upadek Terry UST i LUNA, który wymazał około $40 miliardów pieniędzy inwestorów, dodatkowo wywołał obawy władz o rynek. Wielu ekspertów uważa, że przestrzeń kryptograficzna może stanąć w obliczu regulacji już w tym roku.

Lawrence Woriji Zweryfikowany

Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości