Власти проверяют бывшего глобального менеджера Huobi на предмет незаконной торговли
- Объем торгов Huobi Global за последние 24 часа составил $1,34 млрд.
- Huobi в настоящее время является четвертой по величине биржевой платформой в мире.
- Торговая фирма была изгнана из Китая после рейда китайского правительства на криптопространство.
Инсайдерская торговля и другие формы порока становятся все более популярными в криптопространстве. Один из последних случаев касается Чена Болианга, бывшего старшего менеджера компании по обмену криптовалют Huobi Global. Согласно заявлению сейшельской биржи, Болианг работал в отделе институциональных клиентов компании, но в 2020 году его уволили.
Власти Гонконга в настоящее время преследуют бывшего менеджера по обвинению в том, что он получил незаконную прибыль в размере $5 миллионов, тайно торгуя против фирмы. Сообщается, что указанные сделки были совершены в феврале и марте 2020 года. Позже Болианг был задержан в мае 2020 года на основании взлома внутренних систем Huobi с незаконными намерениями.
Huobi Global опубликовала заявление в отношении судебного преследования Болианга.
"Г-н. Работа Болианг Чена в Huobi Global была прекращена в мае 2020 года. У нас нет дальнейших комментариев по поводу обвинений против г-на Болианг Чена, и мы верим в отправление правосудия специальным административным районом Гонконга».
Boliang создал счет для розничной торговли
Подробности судебного иска, поданного торговой платформой, показали, что бывший менеджер совершил мошенничество, используя имя своего отца для открытия розничного счета. Затем Болианг использовал свое положение, чтобы санкционировать кредитную линию в размере $20 миллионов от Компания.
Согласно сообщениям, Болианг продолжил незаконную операцию, торгуя на корпоративном счете, которым он управлял, получив прибыль в размере почти $5 миллионов в виде популярного крипто-стейблкоина USDT.
Опальный бывший сотрудник Huobi в настоящее время освобожден под залог в размере $25 000, но перед ним возбуждено множество судебных дел. Болянгу грозит одно обвинение, связанное с доходами от преступной деятельности, и шесть обвинений в доступе к системам Huobi. На следующей неделе магистрат Гонконга проведет предварительное расследование по этому делу, чтобы определить, достаточно ли доказательств для начала судебного разбирательства.
Инсайдерская торговля вызывает необходимость регулирования
История Болианг — один из многих растущих случаев инсайдерской торговли, с которыми сталкивается криптоиндустрия. Растущая популярность этих незаконных схем побудила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) начать расследования на многих ведущих биржах. Сообщается, что SEC расследует меры, установленные этими торговыми фирмами против инсайдерской торговли.
В криптопространстве звучали растущие призывы к регулированию, поскольку случаи махинаций и ликвидации ставят под сомнение отрасль. Крах UST и LUNA Terra, который уничтожил около $40 миллиардов денег инвесторов, еще больше спровоцировал опасения властей по поводу рынка. Многие эксперты считают, что криптопространство может столкнуться с регулированием уже в этом году.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
