Autoridades investigan a exgerente global de Huobi por comercio ilegal
- Huobi Global ha tenido un volumen de operaciones de $1.34 mil millones en las últimas 24 horas.
- Huobi es actualmente la cuarta plataforma de intercambio más grande del mundo.
- La empresa comercial fue expulsada de China luego de una redada en el espacio criptográfico por parte del gobierno chino.
El uso de información privilegiada y otras formas de vicio se están volviendo cada vez más populares en el espacio criptográfico. Uno de los casos más recientes involucra a Chen Boliang, exgerente sénior de la empresa de intercambio de criptomonedas, Huobi Global. Boliang trabajaba en el departamento de clientes institucionales de la compañía, pero su empleo terminó en 2020, según un comunicado de la bolsa con sede en Seychelles.
Las autoridades de Hong Kong están procesando actualmente al exgerente por cargos de que obtuvo $5 millones en ganancias ilegales al comerciar de forma encubierta contra la empresa. Según los informes, dichos intercambios se ejecutaron en febrero y marzo de 2020. Posteriormente, Boliang fue detenido en mayo de 2020 por haber irrumpido en los sistemas internos de Huobi con intenciones ilegales.
Huobi Global emitió una declaración con respecto al enjuiciamiento de Boliang.
"Señor. El empleo de Boliang Chen con Huobi Global finalizó en mayo de 2020. No tenemos más comentarios sobre los cargos contra el Sr. Boliang Chen y creemos en la administración de justicia por parte de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”.
Boliang creó una cuenta comercial minorista
Los detalles de una demanda presentada por la plataforma de negociación revelaron que el ex gerente cometió fraude al usar el nombre de su padre para abrir una cuenta minorista. Boliang luego usó su posición para autorizar una línea de crédito de $20 millones del empresa.
Según los informes, Boliang continuó con la operación ilegal operando contra una cuenta corporativa que administraba, obteniendo una ganancia de casi $5 millones en forma de la popular criptomoneda estable, USDT.
El antiguo personal de Huobi caído en desgracia está actualmente en libertad con una fianza de $25,000, pero tiene una montaña de casos legales ante él. Boliang enfrenta un cargo relacionado con ganancias del crimen y seis cargos por acceder a los sistemas de Huobi. El magistrado de Hong Kong llevará a cabo una investigación preliminar sobre el asunto la próxima semana para determinar si hay pruebas suficientes para proceder a juicio.
El uso de información privilegiada desencadena pedidos de regulación
La historia de Boliang es uno de los muchos casos crecientes de abuso de información privilegiada que enfrenta la industria de las criptomonedas. La creciente popularidad de estos esquemas ilegales ha llevado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a iniciar investigaciones en muchas de las principales bolsas. Se dice que la SEC investiga las medidas establecidas por estas empresas comerciales contra el uso de información privilegiada.
Ha habido crecientes llamados a la regulación dentro del espacio criptográfico a medida que los casos de desmantelamiento y liquidación arrojan dudas sobre la industria. El colapso de UST y LUNA de Terra, que borró alrededor de $40 mil millones del dinero de los inversores, desencadenó aún más preocupaciones de las autoridades sobre el mercado. Muchos expertos creen que el espacio criptográfico podría enfrentar una regulación este año.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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