バイナンスがKYCバイパスの内部調査を開始
- CNBC の記事は、Binance に対するいくつかの告発の最新のものです。この取引所は、テロ資金調達、マネーロンダリング、およびその他の犯罪行為を支援していると非難されています。
- 中国は、仮想通貨取引を許可することよりも、CBDC を確立することに関心があります。
バイナンスのユーザーは、最近の出来事にショックを受けました 報告 この報告書は、取引所の従業員が中国人ユーザーがKnow Your Customer (KYC) プロトコルを含む一部のセキュリティツールを回避できるよう支援していると主張した。あ Binance 広報担当者は、従業員がユーザーが確立された手順を回避するのを助けることを「明示的に禁止」されているため、取引所はこれらの問題に対処するために真剣な措置を講じていると説明した。
CNBCの報道によると、22万人を超える登録ユーザーが、バイナンスの中国語チャットグループでKYC、居住地、本人確認措置を回避する方法に関する共有のやり取りを読むことができたという。伝えられるところによると、この通信はバイナンスのスタッフまたは「エンジェル」を名乗るアカウントからのものでした。
CNBCの報道では、バイナンスの透明性と規制遵守への取り組みについても懸念が生じた。また、バイナンス取引所はその運営とマネーロンダリング対策方針の順守を理由に、米国、日本、英国を含む多くの国で規制の監視下にあるため、このニュースはバイナンスにとっても大きな打撃となるだろう。
バイナンスの広報担当者は、この報告を受けて次のように述べています。
私たちは、許可されていない、または当社の基準に沿っていない、誤った勧誘や推奨を行うなど、社内ポリシーに違反した可能性のある従業員の調査を開始しました。
同社の広報担当者は、バイナンスがブラックリストに登録された地域のユーザーを監視し、そのような地域からのVPNを積極的にブロックできる「高度な検出ツール」を確立したと繰り返した。バイナンスの代表者は、ユーザーが重要なセキュリティ対策を回避するのを防ぐために、取引所には「複数のマニュアルとAI主導のプロセス」があったと付け加えた。バイナンスは、自社のセキュリティ対策に回避策が存在することは「極めて稀」だと主張している。
中国は依然として 敵国 バイナンスなどの取引所は、サービスの提供を禁止されています。そのため、KYC 対策を回避したユーザーは、発見された場合に重大な結果に直面することになります。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
