Binance avvia un'indagine interna sul bypass KYC
- L'articolo della CNBC è la più recente di numerose accuse mosse contro Binance. Lo scambio è stato accusato di aiutare il finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e altre operazioni criminali.
- La Cina è più interessata a stabilire una CBDC che a consentire il trading di criptovalute.
Gli utenti di Binance sono rimasti scioccati da un recente rapporto che affermava che i dipendenti dell'exchange stavano aiutando gli utenti cinesi a bypassare alcuni strumenti di sicurezza, incluso il protocollo Know Your Customer (KYC). UN Binance Il portavoce ha spiegato che l'exchange sta adottando misure serie per affrontare questi problemi, poiché ai dipendenti è "esplicitamente vietato" aiutare gli utenti a bypassare qualsiasi procedura stabilita.
Il rapporto CNBC afferma che oltre 220.000 utenti registrati potrebbero leggere interazioni condivise sui metodi per aggirare KYC, residenza e misure di verifica nei gruppi di chat in lingua cinese di Binance. Le comunicazioni presumibilmente provenivano da account che si identificano come personale di Binance o come "Angels".
Il rapporto CNBC ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla dedizione di Binance alla trasparenza e alla conformità normativa. La notizia sarebbe anche un duro colpo per Binance, poiché lo scambio è stato sottoposto a controllo normativo in un certo numero di nazioni, tra cui Stati Uniti, Giappone e Regno Unito, a causa delle sue operazioni e della conformità alle politiche antiriciclaggio.
Reagendo al rapporto, un portavoce di Binance ha dichiarato:
Abbiamo avviato un'indagine sui dipendenti che potrebbero aver violato le nostre politiche interne, inclusa la sollecitazione errata o la formulazione di raccomandazioni non consentite o in linea con i nostri standard.
Il portavoce dell'azienda ha ribadito che Binance ha istituito "strumenti di rilevamento avanzati" che gli consentono di monitorare gli utenti delle regioni nella lista nera e di bloccare attivamente le VPN da tali regioni. Il rappresentante di Binance ha aggiunto che l'exchange aveva "più manuali e processi guidati dall'intelligenza artificiale" per impedire agli utenti di aggirare importanti misure di sicurezza. Binance afferma che la presenza di soluzioni alternative alle sue misure di sicurezza è "straordinariamente rara".
La Cina rimane a nazione ostile alle criptovalute e ha imposto un divieto al settore nel 2021. Agli scambi come Binance è vietato offrire i propri servizi. Pertanto, gli utenti che ignorano le misure KYC dovrebbero affrontare pesanti conseguenze se scoperti.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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