Binance inicia investigação interna sobre KYC Bypass
- O artigo da CNBC é a mais recente de várias acusações feitas contra a Binance. A bolsa foi acusada de ajudar no financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e outras operações criminosas.
- A China está mais interessada em estabelecer um CBDC do que em permitir o comércio de criptomoedas.
Os usuários da Binance ficaram chocados com um recente relatório que alegou que os funcionários da bolsa estavam ajudando os usuários chineses a contornar algumas ferramentas de segurança, incluindo o protocolo Know Your Customer (KYC). A Binance O porta-voz explicou que a bolsa estava tomando medidas sérias para resolver esses problemas, já que os funcionários estão “explicitamente proibidos” de ajudar os usuários a contornar qualquer procedimento estabelecido.
O relatório da CNBC afirma que mais de 220.000 usuários registrados puderam ler interações compartilhadas sobre métodos para contornar KYC, residência e medidas de verificação nos grupos de bate-papo em chinês da Binance. As comunicações supostamente vieram de contas identificadas como funcionários da Binance ou como “Anjos”.
O relatório da CNBC também levantou preocupações sobre a dedicação da Binance à transparência e conformidade regulatória. A notícia também seria um grande golpe para a Binance, já que a bolsa está sob escrutínio regulatório em vários países, incluindo EUA, Japão e Reino Unido, devido a suas operações e conformidade com as políticas de combate à lavagem de dinheiro.
Reagindo ao relatório, um porta-voz da Binance disse:
Iniciamos uma investigação sobre funcionários que podem ter violado nossas políticas internas, inclusive solicitando ou fazendo recomendações indevidas que não são permitidas ou estão de acordo com nossos padrões.
O porta-voz da empresa reiterou que a Binance estabeleceu “ferramentas de detecção avançada” que permitem monitorar usuários de regiões da lista negra e bloquear ativamente VPNs dessas regiões. O representante da Binance acrescentou que a bolsa tinha “vários manuais e processos orientados por IA” para impedir que os usuários contornassem importantes medidas de segurança. A Binance afirma que a presença de soluções alternativas para suas medidas de segurança é “extraordinariamente rara”.
A China continua sendo um nação hostil às criptomoedas e impôs uma proibição ao setor em 2021. Exchanges como a Binance estão proibidas de oferecer seus serviços. Portanto, os usuários que ignoram as medidas KYC enfrentariam pesadas consequências se descobertos.