Binance начинает внутреннее расследование обхода KYC
- Статья CNBC является последним из нескольких обвинений, выдвинутых против Binance. Биржу обвиняют в пособничестве финансированию терроризма, отмыванию денег и другим преступным операциям.
- Китай больше заинтересован в создании CBDC, чем в разрешении торговли криптовалютой.
Пользователи Binance были шокированы недавним отчет в нем утверждалось, что сотрудники биржи помогали китайским пользователям обходить некоторые инструменты безопасности, в том числе протокол «Знай своего клиента» (KYC). А Бинанс Представитель пояснил, что биржа предпринимает серьезные шаги для решения этих проблем, поскольку сотрудникам «прямо запрещено» помогать пользователям в обходе любой установленной процедуры.
В отчете CNBC утверждается, что более 220 000 зарегистрированных пользователей могли прочитать общие сообщения о методах обхода KYC, проживания и мер проверки в группах чата Binance на китайском языке. Сообщения якобы поступали от аккаунтов, идентифицирующих себя как сотрудников Binance или как «ангелов».
Отчет CNBC также выразил обеспокоенность по поводу приверженности Binance прозрачности и соблюдению нормативных требований. Эта новость также станет серьезным ударом для Binance, поскольку биржа подверглась проверке со стороны регулирующих органов в ряде стран, включая США, Японию и Великобританию, из-за ее операций и соблюдения политики по борьбе с отмыванием денег.
В ответ на отчет представитель Binance сказал:
Мы начали расследование в отношении сотрудников, которые, возможно, нарушили наши внутренние политики, в том числе неправомерно запрашивали или давали рекомендации, которые не разрешены или не соответствуют нашим стандартам.
Представитель компании подтвердил, что Binance установила «усовершенствованные инструменты обнаружения», которые позволяют отслеживать пользователей из регионов, занесенных в черный список, и активно блокировать VPN из таких регионов. Представитель Binance добавил, что на бирже было «несколько руководств и процессов, управляемых искусственным интеллектом», чтобы пользователи не могли обойти важные меры безопасности. Binance утверждает, что обходные пути для ее мер безопасности «чрезвычайно редки».
Китай остается враждебная нация к криптовалютам и ввел запрет на эту отрасль в 2021 году. Биржам, таким как Binance, запрещено предлагать свои услуги. Таким образом, пользователи, которые обходят меры KYC, столкнутся с тяжелыми последствиями, если их обнаружат.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
