Bittrex、SECの訴えを受けて連邦破産法11条に基づく破産申請
- 仮想通貨取引プラットフォームのBittrexは、デラウェア州連邦破産裁判所に第11章破産を申請した。
- 債権者は10万人を超え、資産は$5億から$10億、負債は$5億から$10億となっている。
- 破産手続きの対象となるのは、シアトルに本拠を置く同社の事業体であるBittrex, Inc.、マルタのBittrex事業体2社、および関連事業体1社である。
- 4月初めにSECは仮想通貨取引所に対して訴訟を起こし、OFACとFinCENは2022年10月に同取引所に$5,300万の罰金を科した。
3人のサイバーセキュリティエンジニアによって2014年に設立された人気の仮想通貨取引プラットフォームであるBittrexは、数週間前に米国証券取引委員会（SEC）がとった最近の措置を受けて、大きな問題に陥っているようだ。しかし、同取引所の問題はまだ終わっておらず、米国デラウェア州連邦破産法第11章に基づく債権者からの保護を申請している。これはここ数週間で初めての仮想通貨関連の大規模破産である。
AFによるとイライラしている Bittrex が 5 月 8 日にデラウェア州連邦破産裁判所に申し立てを行ったところ、同社には約 10 万人を超える債権者がおり、資産は 1 兆 6 億 5000 万から 10 億兆 6 兆 1000 億億円、負債は 1 兆 6 兆 5000 万億から 10 億兆 6 億億となっています。この仮想通貨取引プラットフォームは現在、米国の規制当局の取り締まりのさなか破産手続きを開始しており、最近、米国市場から撤退すると発表した。
ここで注目すべきもう1つの重要な事実は、破産手続きの対象となっているのは、シアトルに本拠を置く取引プラットフォームの事業体であるBittrex, Inc.、マルタにある2つのBittrex事業体、および関連事業体のDesolation Holdings LLCである。しかし、リヒテンシュタインに本拠を置く世界的な取引所企業であるビットレックス・グローバルGmbHは破産申請の対象には含まれていなかった。
一方、今回の申請は同社が米国での事業を終了する決定に続くもので、決定の理由として不明確かつ不公平な規制基準を挙げている。同社からのこの発表は、創立9周年を記念して行われた。同社の共同創設者兼最高経営責任者（CEO）リッチー・ライ氏によると、米国のBittrex顧客に属するすべてのファンドは、 安全でいつでも引き出すことができる.
4月初旬、SECは仮想通貨取引所とその共同創設者で元最高経営責任者（CEO）のウィリアム・シハラ氏を、未登録の国内証券取引所、ブローカー、清算機関を運営した罪で起訴した。さらに、取引所とともに「単一の共有オーダーブックの運営に関連して」Bittrex Globalに対して別の訴訟が起こされた。
規制当局は、Bittrexに対するこの訴訟は「連邦証券法に従わなければ違反の責任を問われる他の非準拠仮想通貨市場仲介者に対する」メッセージであると述べた。
一方、取引所は次のように主張した。 声明 SECの訴訟は意味がないとしながら、次のように付け加えた。
「5 年以上にわたり、[…] SEC は連邦証券法に違反すると考えられる特定の行為について通知を提供しませんでした。具体的には、当社がそれらを精査し、場合によっては上場廃止にすることができるよう、当社のプラットフォーム上のどのデジタル資産を有価証券と見なしているのかを教えていただくよう何度も依頼しました。彼らはそうすることを拒否した。」
昨年10月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、 取引所に約$5,300万の罰金を課した 銀行秘密法（BSA）のマネーロンダリング対策（AML）および不審行為報告書（SAR）の報告要件への違反。
OFACは、このプラットフォームが制裁が課された地域に属する人々の居住者をブロックできなかったと考え、1TP6兆2,900万の罰金を課したが、FinCENは同社が違法行為への暴露を防ぐための規則を導入しなかったとして、1TP6兆2,400万の罰金を課した。 。
DeFi、NFT、メタバースなどで3年以上の経験を持つ暗号ジャーナリスト。Parthは、暗号および金融の世界の主要なメディアアウトレットと協力し、長年にわたってクマとブルの市場を生き延びた後、暗号文化の経験と専門知識を獲得しました。
