File Bittrex per il fallimento del capitolo 11 a seguito dell'azione della SEC
- La piattaforma di trading di criptovalute Bittrex ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.
- Ha più di 100.000 creditori, tra $500 milioni e $1 miliardi di attività e tra $500 milioni e $1 miliardi di passività.
- La procedura fallimentare riguarda l'entità con sede a Seattle della società, Bittrex, Inc., due entità Bittrex a Malta e un'entità affiliata.
- All'inizio di aprile, la SEC ha intentato una causa contro l'exchange di criptovalute, mentre OFAC e FinCEN gli hanno inflitto una multa di $53 milioni nell'ottobre 2022.
Una popolare piattaforma di trading di criptovalute fondata nel 2014 da tre ingegneri della sicurezza informatica, Bittrex, sembra essere in molti guai dopo una recente azione intrapresa dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti poche settimane fa. Tuttavia, i problemi dello scambio sono tutt'altro che finiti e ha presentato istanza di protezione dai creditori ai sensi del capitolo 11 sul fallimento nel distretto del Delaware, negli Stati Uniti. Questo è il primo grande fallimento legato alle criptovalute in parecchie settimane.
Come da afiling fatto l'8 maggio da Bittrex presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, la società ha circa più di 100.000 creditori, tra $500 milioni e $1 miliardi di attività e tra $500 milioni e $1 miliardi di passività. La piattaforma di trading di criptovalute ha ora avviato una procedura fallimentare nel mezzo di un giro di vite normativo statunitense e recentemente ha annunciato che avrebbe lasciato il mercato statunitense.
Un altro fatto importante da notare qui è che la procedura fallimentare riguarda l'entità con sede a Seattle della piattaforma di trading, Bittrex, Inc., due entità Bittrex a Malta e un'entità affiliata, Desolation Holdings LLC. Tuttavia, l'entità globale per gli scambi con sede nel Liechtenstein, Bittrex Global GmbH, non è stata inclusa nella dichiarazione di fallimento.
D'altra parte, questo deposito segue la decisione della società di terminare le sue operazioni negli Stati Uniti, adducendo standard normativi poco chiari e iniqui come motivo della decisione. Questo annuncio da parte dell'azienda è arrivato nel suo nono anniversario. Secondo il co-fondatore e CEO dell'azienda, Richie Lai, tutti i fondi appartenenti ai clienti Bittrex negli Stati Uniti sono sicuro e può essere ritirato in qualsiasi momento.
All'inizio di aprile, la SEC ha accusato l'exchange di criptovalute e il suo co-fondatore ed ex CEO, William Shihara, di aver gestito una borsa valori nazionale non registrata, un broker e un'agenzia di compensazione. Inoltre, è stata intentata una causa separata contro Bittrex Global "in relazione alla sua gestione di un unico portafoglio ordini condiviso" insieme all'exchange.
Il regolatore ha dichiarato che questa causa contro Bittrex è un messaggio "ad altri intermediari del mercato delle criptovalute non conformi per seguire le leggi federali sui titoli o essere ritenuti responsabili delle loro violazioni".
D'altra parte, lo scambio sostenuto in a dichiarazione che la causa della SEC non ha senso aggiungendo:
“Per oltre cinque anni, […] la SEC non ha comunicato la condotta specifica che riteneva violasse le leggi federali sui titoli. Nello specifico, in più occasioni, abbiamo chiesto loro di dirci quali risorse digitali sulla nostra piattaforma consideravano titoli, in modo da poterle esaminare e potenzialmente rimuovere dal listino. Si sono rifiutati di farlo”.
Nell'ottobre dello scorso anno, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno annunciato di aver ha multato lo scambio di circa $53 milioni per la violazione degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio (AML) e segnalazione di attività sospette (SAR) del Bank Secrecy Act (BSA).
Mentre l'OFAC ritiene che la piattaforma non sia riuscita a bloccare i residenti di persone appartenenti a regioni in cui sono state imposte sanzioni, multandoli di $29 milioni, FinCEN ha imposto una multa di $24 milioni, sostenendo che l'azienda non ha messo in atto regole per prevenire l'esposizione ad attività illecite .
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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