Bittrex, SEC Eyleminin Ardından Bölüm 11 İflas Davası Açtı

• Kripto ticaret platformu Bittrex, Amerika Birleşik Devletleri Delaware Bölgesi İflas Mahkemesinde Bölüm 11 İflas davası açtı.
• $500 milyon ile $1 milyar arası varlık ve $500 milyon ile $1 milyar arası pasif olmak üzere 100.000'den fazla alacaklıya sahiptir.
• İflas işlemleri şirketin Seattle merkezli kuruluşu Bittrex, Inc.'i, Malta'daki iki Bittrex kuruluşunu ve bağlı bir kuruluşu kapsıyor.
• Nisan ayının başlarında SEC, kripto borsasına dava açarken OFAC ve FinCEN, Ekim 2022'de borsaya $53 milyon para cezası verdi.

---

2014 yılında üç siber güvenlik mühendisi tarafından kurulan popüler kripto ticaret platformu Bittrex, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) birkaç hafta önce gerçekleştirdiği son eylemin ardından büyük sıkıntı yaşıyor gibi görünüyor. Ancak borsanın sorunları henüz bitmedi ve ABD'nin Delaware Bölgesi'nde Bölüm 11 İflas kapsamında alacaklılardan korunmak için başvuruda bulundu. Bu, birkaç hafta içinde kriptoyla ilgili ilk büyük iflas. 

af'ye göredöşeme Bittrex tarafından 8 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'nde açılan davanın, şirketin yaklaşık 100.000'den fazla alacaklısı, $500 milyon ile $1 milyar arası varlıkları ve $500 milyon ile $1 milyar arası borçları var. Kripto ticaret platformu şimdi ABD düzenleyici baskısının ortasında iflas işlemlerini başlattı ve son zamanlarda ABD pazarından ayrılacağını duyurdu.  

Bittrex iflas başvuruları, hem varlık hem de yükümlülük olarak $500 milyonu ve 100.000'den fazla alacaklıyı listeliyor pic.twitter.com/eBn2Q5yiem

- Randall G. Reese (@Chapter11Cases) 8 Mayıs 2023

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, iflas işlemlerinin ticaret platformunun Seattle merkezli kuruluşu Bittrex, Inc.'i, Malta'daki iki Bittrex kuruluşunu ve bağlı kuruluşu Desolation Holdings LLC'yi kapsadığıdır. Ancak Lihtenştayn merkezli küresel borsa kuruluşu Bittrex Global GmbH, iflas başvurusuna dahil edilmedi.

Öte yandan bu başvuru, kararın nedeni olarak belirsiz ve adil olmayan düzenleme standartlarını öne sürerek şirketin ABD'deki faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından geldi. Şirketten gelen bu duyuru dokuzuncu yıl dönümünde geldi. Firmanın kurucu ortağı ve CEO'su Richie Lai'ye göre, ABD'deki Bittrex müşterilerine ait tüm fonlar güvenli ve herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

Nisan ayının başlarında SEC, kripto borsasını ve onun kurucu ortağı ve eski CEO'su William Shihara'yı kayıtsız bir ulusal menkul kıymetler borsası, komisyoncu ve takas kurumu işletmekle suçlamıştı. Ayrıca Bittrex Global'e borsayla birlikte "tek paylaşımlı emir defteri işletmesi" nedeniyle ayrı bir dava açıldı.

Düzenleyici, Bittrex'e karşı açılan bu davanın "diğer uyumlu olmayan kripto piyasası aracılarına federal menkul kıymetler yasalarına uymaları veya ihlallerinden sorumlu tutulmaları için" bir mesaj olduğunu belirtti.

Öte yandan, borsa bir iddiada bulundu. Beyan SEC'in davasının hiçbir anlam ifade etmediğini şunu ekliyorum: 

“Beş yıldan fazla bir süre boyunca […] SEC, federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini düşündüğü belirli bir davranış hakkında bildirimde bulunmadı. Spesifik olarak, birçok kez onlardan platformumuzdaki hangi dijital varlıkları menkul kıymet olarak gördüklerini bize söylemelerini istedik, böylece bunları inceleyebilir ve potansiyel olarak listeden kaldırabiliriz. Bunu yapmayı reddettiler.”

Geçtiğimiz yılın ekim ayında, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), borsaya $53 milyon civarında para cezası verdi Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA'nın) kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve şüpheli faaliyet raporu (SAR) raporlama gerekliliklerinin ihlali nedeniyle.

OFAC, platformun yaptırımların uygulandığı bölgelere ait kişilerin sakinlerini engelleyemediğine inanarak $29 milyon para cezasına çarptırılırken, FinCEN, firmanın yasadışı faaliyetlere maruz kalmayı önlemek için kurallar koymadığını iddia ederek $24 milyon para cezası verdi. .

Son Haberler