Fichiers Bittrex pour la faillite du chapitre 11 suite à l'action de la SEC
- La plateforme de trading de crypto Bittrex a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware.
- Elle compte plus de 100 000 créanciers, entre $500 millions et $1 milliards d'actifs, et entre $500 millions et $1 milliards de passifs.
- La procédure de faillite couvre l'entité de la société basée à Seattle, Bittrex, Inc., deux entités Bittrex à Malte et une entité affiliée.
- Plus tôt en avril, la SEC a intenté une action en justice contre l'échange de crypto, tandis que l'OFAC et le FinCEN lui ont infligé une amende de $53 millions en octobre 2022.
Une plateforme de crypto trading populaire fondée en 2014 par trois ingénieurs en cybersécurité, Bittrex, semble être en grande difficulté après une récente action prise par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis il y a quelques semaines. Cependant, les problèmes de la bourse sont loin d'être terminés et elle a déposé une demande de protection contre les créanciers en vertu du chapitre 11 sur la faillite dans le district du Delaware, aux États-Unis. Il s'agit de la première faillite majeure liée à la cryptographie depuis quelques semaines.
Selon afiling faite le 8 mai par Bittrex devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware, la société compte environ plus de 100 000 créanciers, entre $500 millions et $1 milliard d'actifs et entre $500 millions et $1 milliard de passifs. La plateforme de crypto-trading a maintenant lancé une procédure de mise en faillite au milieu d'une répression réglementaire américaine et a récemment annoncé qu'elle quitterait le marché américain.
Un autre fait important à noter ici est que la procédure de mise en faillite couvre l'entité de la plate-forme de trading basée à Seattle, Bittrex, Inc., deux entités Bittrex à Malte et une entité affiliée, Desolation Holdings LLC. Cependant, l'entité mondiale pour les échanges basée au Liechtenstein, Bittrex Global GmbH, n'a pas été incluse dans le dossier de mise en faillite.
D'autre part, ce dépôt fait suite à la décision de la société de mettre fin à ses activités aux États-Unis, citant des normes réglementaires peu claires et injustes comme raison de la décision. Cette annonce de la société est intervenue à l'occasion de son neuvième anniversaire. Selon le co-fondateur et PDG de la société, Richie Lai, tous les fonds appartenant aux clients Bittrex aux États-Unis sont sûr et peut être retiré à tout moment.
Plus tôt en avril, la SEC a accusé la bourse de cryptographie et son co-fondateur et ancien PDG, William Shihara, d'exploiter une bourse nationale de valeurs mobilières, un courtier et une agence de compensation non enregistrés. En outre, une action en justice distincte a été déposée contre Bittrex Global "dans le cadre de son exploitation d'un carnet de commandes partagé unique" parallèlement à l'échange.
Le régulateur a déclaré que cette action en justice contre Bittrex est un message "aux autres intermédiaires non conformes du marché de la cryptographie pour qu'ils respectent les lois fédérales sur les valeurs mobilières ou soient tenus responsables de leurs violations".
En revanche, l'échange réclamé dans un déclaration que le procès de la SEC n'a aucun sens en ajoutant :
«Pendant plus de cinq ans, […] la SEC n'a pas fourni d'avis sur la conduite spécifique qui, selon elle, violait les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Plus précisément, à plusieurs reprises, nous leur avons demandé de nous dire quels actifs numériques sur notre plateforme ils considéraient comme des titres, afin que nous puissions les examiner et éventuellement les retirer de la liste. Ils ont refusé de le faire. »
En octobre de l'année dernière, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont annoncé qu'ils avaient condamné à une amende d'environ $53 millions pour la violation des exigences de déclaration de la loi sur le secret bancaire (BSA) en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de déclaration d'activité suspecte (SAR).
Alors que l'OFAC estime que la plateforme n'a pas réussi à bloquer les résidents des personnes appartenant aux régions où des sanctions ont été imposées, leur a infligé une amende de $29 millions, FinCEN a infligé une amende de $24 millions, affirmant que l'entreprise n'a pas mis en place de règles pour prévenir l'exposition à des activités illicites .
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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