FSC、11月15日の公聴会で仮想通貨犯罪を捜査へ

• FSCは仮想通貨業界内の違法行為を調査する予定だ。
• 同委員会は、分散型金融プロバイダーと仮想通貨取引所がテロ資金供与防止とマネーロンダリング防止規制をどの程度施行しているかを評価する予定だ。

---

バンクマン・フリード氏の刑事裁判の結審を受けて、米国の規制当局は仮想通貨業界における違法行為の深さを懸念している。米下院金融サービス委員会（FSC）は、仮想通貨分野における違法行為を調査する公聴会を11月15日に設定した。

FSCはこれについて次のように述べた。 聴覚:

デジタル資産エコシステムが悪者によって悪用されないようにするためには、議会が違法行為がどの程度存在するのか、この行為に対抗するためにどのようなツールが利用できるのかを理解し、違法行為を防止および検出するための潜在的なギャップを調査することが重要です。

数名の著名な仮想通貨起業家が公聴会に出席する予定です。委員会のスケジュールによると、チェイナリシスの共同創設者兼最高戦略責任者のジョナサン・レビン氏と、コンセンシスの上級顧問兼グローバル規制担当ディレクターのビル・ヒューズ氏がセッションで証言する予定だ。さらに、人身売買金融の専門家ジェーン・コダルコフスキー氏も２人とともに証言する予定だ。

このセッションでは、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為に関する議論が大半を占めることになる。委員会はまた、分散型金融プロバイダーや仮想通貨取引所がテロ資金供与防止やマネーロンダリング防止規制をどの程度施行しているかについても調査する予定だ。

この公聴会では、司法省（DOJ）、外国資産管理局、金融犯罪取締ネットワークなどの規制機関の機能も対象となる。

司法省は最近、暗号通貨犯罪チームの人数を拡大した。このチームは、国家暗号通貨取締チームとコンピューター犯罪および知的財産部門を組み合わせたもので、ランサムウェア攻撃と戦う任務を負っています。

仮想通貨産業を規制し、仮想通貨犯罪と闘おうとしているのは米国だけではない。の イギリス、フランス、オランダはすべて、業界向けの保護ガイドラインの策定に取り組んでいます。

スペインの主要な証券市場規制当局である国家株式市場委員会（CNMV）は最近、X（旧Twitter）に暗号資産に関する誤解を招く広告を掲載したとして暗号プラットフォームを批判し、暗号ビジネスは現地の規制に従う必要があると強調した。

CNMVのリーダー、ロドリゴ・ヴァルブエナ氏は、問題の広告は「投資家からデータと資金を獲得しようとするために、一部のスペイン人俳優のイメージと国内メディアのデザインとアイデンティティを違法に利用している」と述べた。

バルブエナ 警告 スペインの法律は、「インターネット企業、メディア、ソーシャルネットワーク」に、投資を促進する無許可ビジネスに対して措置を講じる責任を負わせており、違反は重大な結果を招く可能性があるとしている。

最新ニュース