FSC расследует криптопреступления на слушаниях 15 ноября
- FSC планирует расследовать незаконную деятельность в криптоиндустрии.
- Комитет планирует оценить, в какой степени децентрализованные финансовые провайдеры и криптовалютные биржи обеспечивают соблюдение правил по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.
После завершения уголовного процесса над Банкманом-Фридом регулирующие органы США обеспокоены масштабами незаконной деятельности в криптоиндустрии. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США (FSC) назначил на 15 ноября слушания по расследованию незаконной деятельности в криптопространстве.
В FSC заявили о слух:
Чтобы гарантировать, что экосистема цифровых активов не будет эксплуатироваться злоумышленниками, крайне важно, чтобы Конгресс понимал степень существования незаконной деятельности, какие инструменты доступны для борьбы с этой деятельностью, а также исследовал любые потенциальные пробелы для предотвращения и обнаружения незаконной деятельности.
На слушаниях будут присутствовать несколько известных криптовалютных предпринимателей. В расписании комитета указано, что показания на заседании будут давать Джонатан Левин, соучредитель и директор по стратегии Chainaанализа, и Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования Consensys. Кроме того, показания вместе с ними даст Джейн Ходарковская, специалист по финансированию торговли людьми.
На сессии будут доминировать обсуждения незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Комитет также рассмотрит, в какой степени децентрализованные финансовые провайдеры и криптовалютные биржи обеспечивают соблюдение правил по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Слушания также будут охватывать функции регулирующих органов, таких как Министерство юстиции (DOJ), Управление по контролю за иностранными активами и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями.
Министерство юстиции недавно увеличило число людей в своей команде по борьбе с криптопреступлениями. Перед командой, объединяющей Национальную группу по борьбе с криптовалютами и Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности, стоит задача борьбы с атаками программ-вымогателей.
США — не единственная страна, стремящаяся регулировать криптоиндустрию и бороться с криптопреступлениями. ВеликобританияФранция и Нидерланды работают над созданием правил защиты для отрасли.
Главный регулятор рынка ценных бумаг в Испании, Национальная комиссия фондового рынка (CNMV), недавно раскритиковал криптоплатформы за размещение вводящей в заблуждение рекламы криптоактивов на X (ранее Twitter) и подчеркнул, что криптобизнес должен соблюдать местные правила.
Лидер CNMV Родриго Вальбуэна заявил, что рассматриваемая реклама «незаконно использует имидж некоторых испанских актеров, а также дизайн и идентичность национальных СМИ, чтобы попытаться получить данные и деньги от инвесторов».
Вальбуэна предупрежден что испанские законы возлагают на «интернет-компании, средства массовой информации и социальные сети» ответственность за принятие мер против нелицензированных предприятий, которые способствуют инвестициям, и что несоблюдение требований может привести к серьезным последствиям.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
