L'FSC indagherà sui crimini legati alle criptovalute durante l'udienza del 15 novembre
- L'FSC intende indagare sulle attività illegali nel settore delle criptovalute.
- Il comitato prevede di valutare la misura in cui i fornitori di servizi finanziari decentralizzati e gli scambi di criptovaluta applicano le normative antiterrorismo e antiriciclaggio.
Dopo la conclusione del processo penale contro Bankman-Fried, le autorità di regolamentazione statunitensi sono preoccupate per la portata delle attività illegali nel settore delle criptovalute. Il Financial Services Committee (FSC) della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha fissato un'udienza per il 15 novembre per indagare sull'attività illegale nel settore delle criptovalute.
L'FSC ha detto del udito:
Per garantire che l’ecosistema delle risorse digitali non venga sfruttato da malintenzionati, è fondamentale che il Congresso comprenda il grado di esistenza di attività illecite, quali strumenti siano disponibili per combattere tale attività ed esplori eventuali lacune per prevenire e individuare attività illecite.
All’udienza saranno presenti diversi importanti imprenditori del settore delle criptovalute. Il programma del comitato indica che Jonathan Levin, co-fondatore e direttore strategico di Chainalysis, e Bill Hughes, consulente senior e direttore degli affari normativi globali di Consensys, testimonieranno alla sessione. Inoltre, Jane Khodarkovsky, una specialista in finanza della tratta di esseri umani, testimonierà insieme ai due.
La sessione sarà dominata dalle discussioni sulle attività illegali, compreso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il comitato esaminerà anche la misura in cui i fornitori di servizi finanziari decentralizzati e gli scambi di criptovaluta applicano le normative antiterrorismo e antiriciclaggio.
L’udienza riguarderà anche le funzioni degli organismi di regolamentazione come il Dipartimento di Giustizia (DOJ), l’Ufficio di controllo dei beni esteri e la Rete per l’applicazione dei crimini finanziari.
Il Dipartimento di Giustizia ha recentemente ampliato il numero di persone nel suo team dedicato ai crimini crittografici. Il team, che unisce il National Cryptocurrency Enforcement Team con la sezione Computer Crime and Intellectual Property, ha il compito di combattere gli attacchi ransomware.
Gli Stati Uniti non sono l’unico paese che cerca di regolamentare l’industria delle criptovalute e combattere i crimini legati alle criptovalute. IL UK, Francia e Paesi Bassi stanno tutti lavorando per definire linee guida protettive per il settore.
Il principale regolatore del mercato mobiliare spagnolo, la Commissione nazionale del mercato azionario (CNMV), ha recentemente criticato le piattaforme crittografiche per aver pubblicato annunci fuorvianti su asset crittografici su X (in precedenza Twitter) e ha sottolineato che le aziende crittografiche devono rispettare le normative locali.
Il leader della CNMV Rodrigo Valbuena ha affermato che gli annunci in questione "fanno un uso illegale dell'immagine di alcuni attori spagnoli e del design e dell'identità di un media nazionale per cercare di ottenere dati e denaro dagli investitori".
Valbuena messo in guardia che le leggi spagnole ritengono “le società Internet, i media e i social network” responsabili di agire contro le imprese senza licenza che promuovono investimenti e che la non conformità può comportare gravi conseguenze.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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