FSC investigará crimes criptográficos na audiência de 15 de novembro
- O FSC planeja investigar atividades ilegais na indústria de criptografia.
- O comitê planeja avaliar até que ponto os provedores financeiros descentralizados e as bolsas de criptomoedas aplicam regulamentos anti-financiamento terrorista e anti-lavagem de dinheiro.
Após a conclusão do julgamento criminal de Bankman-Fried, os reguladores dos EUA estão preocupados com a profundidade das atividades ilegais na indústria criptográfica. O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA (FSC) marcou uma audiência para 15 de novembro para investigar atividades ilegais no espaço criptográfico.
O FSC disse sobre o audição:
Para garantir que o ecossistema de activos digitais não seja explorado por maus actores, é fundamental que o Congresso compreenda o grau em que existe actividade ilícita, que ferramentas estão disponíveis para combater esta actividade e explore quaisquer lacunas potenciais para prevenir e detectar actividades ilícitas.
Vários empresários proeminentes de criptomoedas estarão presentes na audiência. A programação do comitê indica que Jonathan Levin, cofundador e diretor de estratégia da Chainalysis, e Bill Hughes, conselheiro sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da Consensys, testemunharão na sessão. Além disso, Jane Khodarkovsky, especialista em financiamento do tráfico de seres humanos, testemunhará ao lado dos dois.
A sessão será dominada por discussões sobre atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O comitê também analisará até que ponto os provedores financeiros descentralizados e as bolsas de criptomoedas aplicam regulamentos anti-financiamento terrorista e anti-lavagem de dinheiro.
A audiência também abrangerá as funções de órgãos reguladores como o Departamento de Justiça (DOJ), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Rede de Execução de Crimes Financeiros.
O DOJ expandiu recentemente o número de pessoas em sua equipe de crimes criptográficos. A equipe, que combina a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas com a Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual, tem a tarefa de combater ataques de ransomware.
Os EUA não são o único país que busca regular a indústria criptográfica e combater crimes criptográficos. O Reino Unido, França e Países Baixos estão todos a trabalhar no sentido de estabelecer directrizes de protecção para a indústria.
O principal regulador do mercado de valores mobiliários na Espanha, a Comissão Nacional do Mercado de Ações (CNMV), criticou recentemente as plataformas criptográficas por postarem anúncios enganosos sobre ativos criptográficos no X (anteriormente Twitter) e enfatizou que as empresas criptográficas devem cumprir as regulamentações locais.
O líder da CNMV, Rodrigo Valbuena, disse que os anúncios em questão “fazem uso ilegal da imagem de alguns atores espanhóis e do desenho e identidade de um meio de comunicação nacional para tentar obter dados e dinheiro de investidores”.
Valbuena avisou que as leis espanholas responsabilizam “empresas de Internet, meios de comunicação e redes sociais” pela tomada de medidas contra empresas não licenciadas que promovem investimentos e que o incumprimento pode resultar em consequências graves.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
