FTX と Alameda Research の幹部は有罪を認めています。 SBFは現在米国で拘留中

• バンクマン・フリード氏の幹部らが連邦刑事告発で有罪を認めたことで、バンクマン・フリード氏がさらに厳しい法的状況に置かれたことは間違いない。
• ゲイリー・ワンとキャロライン・エリソンは、元上司に対して当局に協力していると言われています。
• Bankman-Fried は、Ellison と Sam Trabucco が引き継ぐ 2021 年まで Alameda を監督していました。
• SEC は、Wang がソフトウェアのバックドアを開発したと非難した。 FTX Alameda が顧客のお金を独自の取引に使用できるようにするプラットフォーム。

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ニューヨーク南部地区の米国検事によると、サム・バンクマン・フリード氏率いる仮想通貨取引帝国の元幹部社員２人が不正行為を認め、連邦刑事詐欺罪で有罪を認め、不名誉な起業家を訴追するために当局と協力しているという。

ゲイリー・ワンさん（29歳）は破産した仮想通貨取引所FTXの共同創設者として働き、キャロライン・エリソンさん（28歳）は仮想通貨ヘッジファンドのアラメダ・リサーチの最高経営責任者を務めた。両氏は、綿密に計画された投資とビジネスの国際ネットワークを含むバンクマン・フリードの金融帝国の重要な補佐官として活躍しました。

米国対サミュエル・バンクマン・フリード、キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワンに関する米国検事ダミアン・ウィリアムズの声明 pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— 米国弁護士 SDNY (@SDNYnews) 2022 年 12 月 22 日

バンクマン・フリード氏に対する刑事詐欺罪の告発に加え、証券取引委員会と商品先物取引委員会は水曜日、エリソン氏とワン氏に対する民事詐欺罪も提起した。 SECは、2人が「FTXの株式投資家を騙す複数年にわたる計画での役割」で起訴されたと述べた。

起訴を発表して、SEC 議長の Gary Gensler は次のように述べた。

Caroline Ellison と Sam Bankman-Fried は、FTX に不可欠な取引所暗号セキュリティ トークンである FTT の価格を操作して、カードの家の価値を高めることを計画しました。 FTT と残りのハウス・オブ・カードが崩壊したとき、バンクマン・フリード氏、エリソン氏、ワン氏は、投資家を手放した。

エリソンは伝えられるところによると 罪を認める マネーロンダリングを行う陰謀、証券詐欺を行う陰謀、商品詐欺を行う陰謀、電信詐欺を行う陰謀2件、電信詐欺2件。

王が入った 有罪の罪状認否 証券詐欺の共謀、商品詐欺の共謀、電信詐欺の共謀、電信詐欺の共謀。ワン氏の法定代理人はニューヨーク・タイムズに対し、「ゲイリー氏は自身の行動に対する責任を認め、協力証人としての義務を真剣に受け止めている」と語った。

Ellison と Wang は Bankman-Fried の親友でもあり、バハマの豪華なアパートを元億万長者と共有していました。 Bankman-Fried と Ellison は時折恋愛関係にあったとも噂されていた。

有罪答弁と当局への協力の決定は、現在米国で拘留されているバンクマン・フリード氏の連邦訴追における重要な前進を意味する。 身柄引き渡しに同意 バハマからニューヨーク州南部地区で裁判を受けるため。ウィリアムズ連邦検事は、バンクマン・フリード氏が「できるだけ早くこの地方の裁判官の前に出廷する」と述べた。

SECのゲイリー・ゲンスラー氏は、バンクマン・フリード氏とその副官らに対する連邦政府の告訴が他の仮想通貨プラットフォームへの警告となると信じている。彼によると、

仮想通貨プラットフォームが実績のある証券法に準拠するまで、投資家へのリスクは存続します。利用可能なすべてのツールを使用して業界をコンプライアンスに導くことは、引き続き SEC の優先事項です。

仮想通貨業界が FTX の状況に動揺していることは間違いありません。しかし、規制当局がこの瞬間を捉えて、仮想通貨業界向けの統一規制を策定できるかどうかはまだ分からない。

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