Руководители FTX и Alameda Research признали себя виновными. SBF теперь находится под стражей в США

• Бэнкман-Фрид, несомненно, оказался в более жесткой правовой ситуации после того, как его руководители признали себя виновными по федеральным уголовным обвинениям.
• Говорят, что Гэри Ван и Кэролайн Эллисон сотрудничают с властями против своего бывшего босса.
• Бэнкман-Фрид руководил Аламедой до 2021 года, когда к власти пришли Эллисон и Сэм Трабукко.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Вана в разработке программного бэкдора в FTX платформа, которая позволяла Alameda использовать деньги клиентов для собственных сделок.

---

По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка, двое бывших высокопоставленных сотрудников империи криптоторговли Сэма Бэнкмана-Фрида признали свои правонарушения и признали себя виновными по федеральным уголовным обвинениям в мошенничестве, а также сотрудничают с властями в привлечении к ответственности опального предпринимателя.

29-летний Гэри Ванг работал соучредителем обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, а 28-летняя Кэролайн Эллисон занимала должность исполнительного директора криптовалютного хедж-фонда Alameda Research. Оба человека служили важными помощниками в финансовой империи Бэнкмана-Фрида, которая включала хорошо спланированную международную сеть инвестиций и бизнеса.

Заявление прокурора США Дамиана Уильямса по делу США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 22 декабря 2022 г.

Помимо предъявления Банкману-Фриду уголовных обвинений в мошенничестве, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также выдвинули в среду гражданские обвинения в мошенничестве против Эллисона и Ванга. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что паре были предъявлены обвинения «за участие в многолетней схеме по обману инвесторов в акции FTX».

Объявляя обвинения, председатель SEC Гэри Генслер сказал:

Кэролайн Эллисон и Сэм Бэнкман-Фрид замышляли манипулировать ценой FTT, биржевого токена безопасности, который был неотъемлемой частью FTX, чтобы поддержать ценность своего карточного домика. Когда FTT и остальная часть карточного домика рухнули, г-н Бэнкман-Фрид, г-жа Эллисон и г-н Ван оставили инвесторов держать мешок.

Сообщается, что Эллисон признал себя виновным к сговору с целью отмывания денег, сговору с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговору с целью совершения мошенничества с товарами, двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.

Ван вошел в заявление о признании вины сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговор с целью совершения мошенничества с товарами, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Законный представитель Вана сообщил The New York Times, что «Гэри принял на себя ответственность за свои действия и серьезно относится к своим обязательствам в качестве сотрудничающего свидетеля».

Эллисон и Ван также были хорошими друзьями Бэнкмана-Фрида и делили с бывшим миллиардером роскошную квартиру на Багамах. Ходили слухи, что у Бэнкман-Фрид и Эллисон иногда были романтические отношения.

Признание вины и решение сотрудничать с властями представляют собой значительный шаг вперед в федеральном судебном преследовании Бэнкмана-Фрида, который в настоящее время удерживается в США после согласие на экстрадицию с Багамских островов, чтобы предстать перед судом в Южном округе Нью-Йорка. Прокурор США Уильямс заявил, что Бэнкман-Фрид «предстанет перед судьей этого округа как можно скорее».

Гэри Генслер из SEC считает, что федеральные обвинения против Бэнкмана-Фрида и его помощников послужат предупреждением для других криптоплатформ. По его словам,

Пока криптоплатформы не будут соблюдать проверенные временем законы о ценных бумагах, риски для инвесторов будут сохраняться. Приоритетом SEC остается использование всех доступных инструментов для обеспечения соответствия отрасли требованиям.

Криптоиндустрия, несомненно, потрясена ситуацией на FTX. Но еще неизвестно, смогут ли регулирующие органы воспользоваться этим моментом, чтобы разработать единообразное регулирование для криптоиндустрии.

Последние новости