I dirigenti di FTX e Alameda Research si dichiarano colpevoli di accuse. SBF ora sotto la custodia degli Stati Uniti

• Bankman-Fried è stato senza dubbio messo in una situazione legale più dura dopo che i suoi dirigenti si sono dichiarati colpevoli di accuse penali federali.
• Si dice che sia Gary Wang che Caroline Ellison collaborino con le autorità contro il loro ex capo.
• Bankman-Fried ha supervisionato Alameda fino al 2021, quando subentrarono Ellison e Sam Trabucco.
• La SEC ha accusato Wang di aver sviluppato una backdoor software nel FTX piattaforma che consentiva ad Alameda di utilizzare il denaro dei clienti per le proprie operazioni.

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Secondo il procuratore statunitense del distretto meridionale di New York, due ex alti dipendenti dell'impero di trading di criptovalute di Sam Bankman-Fried hanno ammesso gli illeciti e si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode penale federale e stanno collaborando con le autorità per perseguire l'imprenditore caduto in disgrazia.

Gary Wang, 29 anni, ha lavorato come co-fondatore dell'exchange di criptovalute FTX in bancarotta, mentre Caroline Ellison, 28 anni, è stata amministratore delegato dell'hedge fund di criptovaluta Alameda Research. Entrambi gli individui furono importanti aiutanti nell'impero finanziario di Bankman-Fried, che comprendeva una rete internazionale di investimenti e imprese ben pianificata.

Dichiarazione del procuratore degli Stati Uniti Damian Williams sul caso degli Stati Uniti contro Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) 22 dicembre 2022

Oltre a presentare accuse di frode penale contro Bankman-Fried, mercoledì la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission hanno anche presentato accuse di frode civile contro Ellison e Wang. La SEC ha affermato che i due sono stati accusati "per il loro ruolo in uno schema pluriennale volto a frodare gli investitori azionari in FTX".

Annunciando le accuse, il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:

Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried hanno pianificato di manipolare il prezzo di FTT, un token di sicurezza crittografico di scambio che era parte integrante di FTX, per sostenere il valore del loro castello di carte. Quando FTT e il resto del castello di carte sono crollati, il signor Bankman-Fried, la signora Ellison e il signor Wang hanno lasciato gli investitori con la borsa in mano.

Secondo quanto riferito, Ellison dichiarato colpevole per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere per commettere frodi in titoli, associazione a delinquere per commettere frodi su merci, due capi di imputazione per cospirazione a scopo di frode telematica e due capi di imputazione per frode telematica.

Wang è entrato a dichiarazione di colpevolezza all'associazione per delinquere finalizzata alla frode in titoli, all'associazione per delinquere finalizzata alla frode su merci, all'associazione per delinquere finalizzata a commettere frode telematica e all'associazione per delinquere finalizzata a commettere frode telematica. Il rappresentante legale di Wang ha detto al New York Times che "Gary ha accettato la responsabilità delle sue azioni e prende sul serio i suoi obblighi come testimone cooperante".

Ellison e Wang erano anche buoni amici di Bankman-Fried e condividevano un sontuoso appartamento alle Bahamas con l'ex miliardario. Si diceva anche che Bankman-Fried ed Ellison avessero occasionalmente avuto relazioni romantiche.

Le dichiarazioni di colpevolezza e la decisione di collaborare con le autorità rappresentano un significativo passo avanti nel procedimento federale contro Bankman-Fried, attualmente detenuto negli Stati Uniti dopo acconsentire all'estradizione dalle Bahamas per essere processato nel distretto meridionale di New York. Il procuratore americano Williams ha detto che Bankman-Fried “comparirà in tribunale davanti a un giudice di questo distretto il prima possibile”.

Gary Gensler della SEC ritiene che le accuse federali contro Bankman-Fried e i suoi luogotenenti serviranno da monito per altre piattaforme crittografiche. Secondo lui,

Fino a quando le piattaforme crittografiche non rispetteranno le leggi sui titoli testate nel tempo, i rischi per gli investitori persisteranno. Rimane una priorità della SEC utilizzare tutti i nostri strumenti disponibili per rendere conforme il settore.

L'industria delle criptovalute è senza dubbio scossa dalla situazione di FTX. Ma resta da vedere se i regolatori possono cogliere questo momento per elaborare una regolamentazione uniforme per l'industria delle criptovalute.

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