Executivos da FTX e da Alameda Research declaram-se culpados das acusações. SBF agora sob custódia dos EUA
- Sem dúvida, Bankman-Fried foi colocado em uma situação legal mais difícil depois que seus executivos se declararam culpados de acusações criminais federais.
- Dizem que Gary Wang e Caroline Ellison estão cooperando com as autoridades contra seu ex-chefe.
- Bankman-Fried supervisionou o Alameda até 2021, quando Ellison e Sam Trabucco assumiram.
- A SEC acusou Wang de desenvolver um backdoor de software no FTX plataforma que permitia à Alameda usar o dinheiro do cliente para seus próprios negócios.
De acordo com o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, dois ex-funcionários do império de negociação de criptomoedas de Sam Bankman-Fried admitiram irregularidades e se declararam culpados de acusações de fraude criminal federal e estão cooperando com as autoridades para processar o empresário em desgraça.
Gary Wang, 29, trabalhou como cofundador da falida bolsa de criptomoedas FTX, e Caroline Ellison, 28, atuou como diretora executiva do fundo de hedge cripto Alameda Research. Ambos os indivíduos serviram como assessores importantes no império financeiro de Bankman-Fried, que incluía uma rede internacional bem planejada de investimentos e negócios.
Declaração do procurador dos EUA, Damian Williams, nos EUA v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 22 de dezembro de 2022
Além de apresentar acusações de fraude criminal contra Bankman-Fried, a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission também apresentaram acusações de fraude civil contra Ellison e Wang na quarta-feira. A SEC disse que a dupla foi cobrada “por seus papéis em um esquema plurianual para fraudar investidores de capital na FTX”.
Ao anunciar as acusações, o presidente da SEC, Gary Gensler, disse:
Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried planejaram manipular o preço do FTT, um token de segurança criptográfico de troca que era parte integrante do FTX, para sustentar o valor de seu castelo de cartas. Quando a FTT e o resto do castelo de cartas desmoronaram, o Sr. Bankman-Fried, a Sra. Ellison e o Sr. Wang deixaram os investidores segurando o saco.
Ellison supostamente confessou-se culpado a conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de commodities, duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica.
Wang entrou em um culpado conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica. O representante legal de Wang disse ao The New York Times que “Gary aceitou a responsabilidade por suas ações e leva a sério suas obrigações como testemunha cooperante”.
Ellison e Wang também eram bons amigos de Bankman-Fried e dividiam um luxuoso apartamento nas Bahamas com o ex-bilionário. Há rumores de que Bankman-Fried e Ellison também tiveram ocasionalmente relacionamentos românticos.
As confissões de culpa e a decisão de cooperar com as autoridades representam um passo significativo no processo federal de Bankman-Fried, atualmente detido nos Estados Unidos após consentindo em ser extraditado das Bahamas para ser julgado no Distrito Sul de Nova York. O procurador dos EUA Williams disse que Bankman-Fried "aparecerá no tribunal perante um juiz neste distrito o mais rápido possível".
Gary Gensler, da SEC, acredita que as acusações federais contra Bankman-Fried e seus assessores servirão como um alerta para outras plataformas criptográficas. De acordo com ele,
Até que as plataformas criptográficas cumpram as leis de valores mobiliários testadas pelo tempo, os riscos para os investidores persistirão. Continua sendo uma prioridade da SEC usar todas as nossas ferramentas disponíveis para colocar o setor em conformidade.
A indústria criptográfica está, sem dúvida, abalada pela situação na FTX. Mas resta saber se os reguladores podem aproveitar esse momento para criar uma regulamentação uniforme para a indústria de criptomoedas.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
