De FBI heeft beslag gelegd op $700M van de oprichter van FTX

• Federale aanklagers hebben beslag gelegd op bijna $700 miljoen aan activa van de oprichter van crypto-uitwisseling FTX, Sam Bankman-Fried.
• In de rechtszaak stond dat de “regering respectvol meedeelt dat het eigendom dat verbeurd kan worden verklaard” activa omvat in de vorm van fiat, aandelen en cryptovaluta..
• Het grootste deel van de inbeslagname omvat 50 miljoen Robinhood-aandelen (HOOD), wat neerkomt op meer dan $550 miljoen.
• De autoriteiten namen ook de controle over drie van de FTX rekeningen van de oprichter bij 's werelds grootste crypto-uitwisseling, Binance.

---

De oprichter van de voormalige crypto-uitwisseling van meerdere miljarden dollars die in november van dit jaar instortte, Sam Bankman-Fried, ook bekend als SBF in de crypto-ruimte, is getuige geweest van een aanzienlijke ondergang van zijn vermogen. Ooit een multimiljardair, besteedt SBF nu al het vermogen dat hij nog heeft om te voorkomen dat hij achter de tralies wordt gezet. Volgens een rapport hebben federale aanklagers echter bijna $700 miljoen aan activa van de crypto-ondernemer in beslag genomen. 

Een CNBC-rapport, waarin wordt geciteerd gerechtelijke dossiers verklaarde vrijdag dat de federale aanklagers $700 miljoen in beslag hebben genomen, dat voornamelijk aanwezig was in de vorm van Robinhood-aandelen, die de oprichter van FTX in 2022 had gekocht te midden van de strenge cryptowinter. Interessant is dat veel kanshebbers zich hebben gemeld en de rechtbank hebben gevraagd de aandelen op hun naam over te dragen. 

Het is van cruciaal belang op te merken dat de waarde van de 50 miljoen Robinhood (HOOD)-aandelen de grens van $500 miljoen overschrijdt, en Bankman-Fried had eerder dit jaar ruim 7,6% gekocht van het Amerikaanse financiële dienstverlener met hoofdkantoor in Menlo Park, Californië. Bovendien verklaarde de voormalige CEO van FTX op het moment van aankoop dat hij geloofde dat de Robinhood-aandelen “een aantrekkelijke investering” waren. 

Na de ineenstorting van de crypto-uitwisseling hebben verschillende entiteiten zich gemeld en het eigendom van de activa opgeëist. Een van hen is de failliete cryptogeldverstrekker BlockFi, gevolgd door Caribische procederende partijen, Bankman-Fried zelf, en de huidige leiding van FTX, waaronder de nieuwe CEO van de beurs, John Ray, die eraan werkt om de beurs in zijn oude glorie te herstellen. 

Federale aanklagers beweren dat de Robinhood-aandelen door de oprichter van FTX zijn gekocht via de fondsen van de klant die hij verkeerd heeft beheerd en hun inbeslagname ervan rechtvaardigde. Bovendien werden drie van de in beslag genomen rekeningen aangehouden bij de Silvergate Bank, een Californische bank die voornamelijk handelt in cryptocurrency-transacties en getuige is geweest van een aanzienlijke daling van het aantal transacties na het begin van de cryptowinter. 

Deze rekeningen bij Silvergate Bank stonden op naam van FTX Digital Markets en hadden een cumulatief bedrag van $6 miljoen. Daarnaast werd $50 miljoen gestort bij Moonstone Bank, een bank in de staat Washington die gespecialiseerd is in het bedienen van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en consumenten met technologiegedreven oplossingen. Moonstone had banden met FTX en bevestigde onlangs zijn vertrek uit de crypto-ruimte en terugkeer naar zijn “oorspronkelijke missie” als gemeenschapsbank. 

Bovendien verklaarde federale aanklager Damian Williams in de indiening dat de “regering respectvol meedeelt dat het eigendom dat vatbaar is voor verbeurdverklaring” activa omvat in de vorm van fiat, aandelen en crypto. Hij bevestigde ook dat de autoriteiten de controle zullen overnemen van drie van de rekeningen van de FTX-oprichter bij 's werelds grootste cryptobeurs, Binance, en zijn Amerikaanse tak, Binance.US. 

Aan de andere kant, zoals eerder gemeld door BitcoinWisdom, is de huidige CEO van FTX het onderzoeken van de mogelijkheid om de failliete beurs opnieuw op te starten en probeert ook de klanten van de beurs te helpen hun geld terug te krijgen.

Laatste nieuws