Bankman-Fried tentou subornar um funcionário chinês
- Os termos da fiança de Bankman-Fried foram recentemente revisados conceder-lhe acesso supervisionado a um computador.
- O homem de 31 anos foi acusado de ordenar que um funcionário subornasse um funcionário do governo chinês para descongelar contas da Alameda mantidas em bolsas chinesas.
- Bankman-Fried enfrenta a possibilidade de uma sentença longa se for considerado culpado.
A fortuna de Sam Bankman-Fried parece ter piorado após uma nova acusação de tentativa de suborno a um funcionário chinês. Numa acusação que foi não lacrado na terça-feira, os promotores acusaram o ex-chefe da FTX de subornar um funcionário do governo chinês com um pagamento de $40 milhões feito em 2021.
Bankman-Fried, de 31 anos, está atualmente solto sob uma fiança de $250 milhões e, apesar das evidências surpreendentes, manteve sua confissão de inocência em oito acusações criminais de fraude e conspiração. No entanto, o recente cobrar contra Bankman-Fried será outro duro golpe em sua busca pela liberdade.
A acusação afirma que o pagamento foi feito depois que as autoridades chinesas congelaram várias contas da Alameda mantidas em duas bolsas chinesas, totalizando mais de $1 bilhão. Bankman-Fried teria instruído um funcionário a subornar um funcionário do governo na China para descongelar as contas.
Bankman-Fried supostamente aprovou a transferência de dezenas de milhões de dólares em criptomoeda para finalizar o suborno depois que as contas foram descongeladas.
Os promotores afirmam que o suposto suborno foi um último esforço. De acordo com a acusação, Bankman-Fried inicialmente tentou várias outras estratégias para descongelar os fundos. Essas estratégias incluíam contratar advogados para representá-lo na China e criar contas nessas bolsas chinesas usando os dados privados de vários usuários não identificados que não estavam conectados às suas empresas.
“Depois de meses de tentativas fracassadas de descongelar as contas, Samuel Bankman-Fried discutiu com outros e finalmente concordou e ordenou um suborno multimilionário para tentar descongelar as contas”, observa o documento.
O caso de Bankman-Fried foi considerado uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA. Diz-se que o criptoguru orquestrou um plano inteligente para mascarar as atividades obscuras que impulsionam suas empresas. Os promotores afirmam que Bankman-Fried roubou depósitos de usuários da FTX, fez doações políticas ilegais e viveu uma vida luxuosa nas Bahamas ao lado de seus associados próximos.
A FTX de Bankman-Fried também competiu com empresas como Binance como uma das principais bolsas de criptografia antes de pedir falência em novembro de 2022. No entanto, Bankman-Fried foi apontado como o mentor da queda da empresa. Ele já admitiu ter administrado mal sua empresa, mas nega ter fraudado alguém. Bankman-Fried foi preso nos EUA e extraditado das Bahamas para ser processado.
No que seria um grande golpe para o ex-CEO da FTX, os ex-executivos da FTX e da Alameda e amigos íntimos de Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh, se declararam culpados das acusações e estão cooperando com os promotores contra seu ex-chefe.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
