Bankman-Fried intentó sobornar a un funcionario chino
- Los términos de la fianza de Bankman-Fried fueron revisados recientemente para concederle acceso supervisado a una computadora.
- El hombre de 31 años ha sido acusado de ordenar a un empleado que sobornara a un funcionario del gobierno chino para descongelar las cuentas de Alameda en los intercambios chinos.
- Bankman-Fried enfrenta la posibilidad de una larga sentencia si es declarado culpable.
La fortuna de Sam Bankman-Fried parece haber empeorado luego de un nuevo cargo de intentar sobornar a un funcionario chino. En una acusación que fue sin sellar el martes, los fiscales acusaron al exjefe de FTX de sobornar a un funcionario del gobierno chino con un pago de $40 millones realizado en 2021.
Bankman-Fried, de 31 años, actualmente tiene una fianza de $250 millones y, a pesar de la evidencia sorprendente, ha mantenido su declaración de inocencia de ocho cargos penales de fraude y conspiración. Sin embargo, la reciente cargar contra Bankman-Fried será otro duro golpe a su búsqueda de la libertad.
La acusación afirma que el pago se realizó después de que los funcionarios chinos congelaron varias cuentas de Alameda en dos bolsas chinas por un total de más de $1 mil millones. Se dijo que Bankman-Fried instruyó a un empleado para que sobornara a un funcionario del gobierno en China para descongelar las cuentas.
Bankman-Fried supuestamente aprobó la transferencia de decenas de millones de dólares en criptomonedas para finalizar el soborno después de que se descongelaron las cuentas.
Los fiscales afirman que el presunto soborno fue un último esfuerzo. Según la acusación, Bankman-Fried inicialmente intentó una serie de otras estrategias para descongelar los fondos. Estas estrategias incluyeron el empleo de abogados para representarlo en China y la creación de cuentas en esos intercambios chinos utilizando los datos privados de una cantidad de usuarios no identificados que no estaban conectados a sus empresas.
“Después de meses de intentos fallidos de descongelar las cuentas, Samuel Bankman-Fried discutió con otros y finalmente acordó y dirigió un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas”, señalan las notas de presentación.
El caso de Bankman-Fried ha sido catalogado como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. Se dijo que el criptogurú orquestó un plan inteligente para enmascarar las actividades turbias que impulsan a sus empresas. Los fiscales afirman que Bankman-Fried robó depósitos de usuarios de FTX, hizo donaciones políticas ilegales y vivió una vida lujosa en las Bahamas junto a sus socios cercanos.
FTX de Bankman-Fried también compitió con empresas como Binance como uno de los principales intercambios de cifrado antes de declararse en bancarrota en noviembre de 2022. Sin embargo, Bankman-Fried ha sido señalado como el cerebro detrás de la caída de la empresa. Anteriormente admitió haber administrado mal su empresa, pero niega haber defraudado a nadie. Bankman-Fried fue arrestado en los EE. UU. y extraditado de las Bahamas para ser procesado.
En lo que sería un gran golpe para el exdirector ejecutivo de FTX, los exejecutivos de FTX y Alameda y los amigos cercanos de Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison y Nishad Singh, se declararon culpables de los cargos y están cooperando con los fiscales contra su exjefe.
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