DOJ acusa oficial de inteligência chinês por suborno de Bitcoin
- Os reguladores estão cada vez mais preocupados com os crescentes casos de crimes envolvendo criptomoedas como o Bitcoin.
- Guochun Ele pode passar até 60 anos de prisão se for considerado culpado, e Wang enfrenta uma sentença mais branda de 20 anos.
- A Elliptic, uma empresa de inteligência blockchain, revelou que os agentes chineses usaram o serviço de mixagem Wasabi Wallet para ocultar os pagamentos.
Dois agentes de inteligência chineses foram acusados de obstruir a justiça pelo Departamento de Justiça dos EUA. Eles supostamente tentaram pagar a um funcionário do governo dos EUA $61.000 em Bitcoin para obter documentos relacionados a uma investigação sobre a empresa de tecnologia chinesa Huawei.
Enquanto anunciando Após a prisão dos indivíduos, o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, observou que o “Departamento de Justiça não toleraria tentativas de nenhuma potência estrangeira de minar o estado de direito no qual nossa democracia se baseia”.
De acordo com o DOJ, os dois oficiais de inteligência, Guochun He e Zheng Wang, abordaram um agente federal que também era agente duplo em 2019, para subornar e roubar documentos e detalhes essenciais da Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
Os documentos em questão estavam ligados a uma investigação federal em andamento envolvendo uma corporação multinacional de telecomunicações com sede na China. Relatórios separados confirmaram que a empresa investigada era a Huawei.
O procurador-geral adjunto Matthew G. Olsen, da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, acredita que a situação destaca a “ameaça que o governo da RPC representa para nossas instituições e os direitos das pessoas nos Estados Unidos”.
O DOJ afirma que Guochun informou ao funcionário do governo em setembro de 2022 que eles fariam mais pagamentos em Bitcoin por informações além do que já havia sido fornecido. O agente supostamente pagou $20.000 em Bitcoin em outubro.
O Departamento de Justiça acusou os agentes chineses de conspiração para servir como agentes não registrados de um estado estrangeiro, tentativa de interromper uma investigação criminal e conspiração para repatriar à força cidadãos da RPC.
O DOJ supostamente acusou 13 outros indivíduos envolvidos em uma operação policial mais extensa. Esses indivíduos teriam trabalhado em nome da República Popular da China.
Reagindo à situação, a vice-procuradora-geral Lisa O. Monaco disse:
As ações anunciadas hoje ocorrem em um cenário de atividade maligna do governo da República Popular da China, que inclui espionagem, tentativas de interromper nosso sistema de justiça, assédio de indivíduos e esforços contínuos para roubar tecnologia sensível dos EUA. Os homens e mulheres do Departamento de Justiça continuarão a defender os Estados Unidos, nossas instituições e nosso povo de ameaças estrangeiras que violam a lei – não importa a forma que assumam.
O diretor do FBI, Christopher Wray, acrescentou que o caso recente expôs o “comportamento ultrajante da RPC dentro de nossas próprias fronteiras”. Diretor Wray observou que:
O FBI, trabalhando com nossos parceiros e aliados, continuará a usar todo o peso de nossas autoridades de contra-espionagem e aplicação da lei para impedir os crimes do governo chinês contra nossas empresas, universidades e comunidades sino-americanas.
Os reguladores frequentemente mencionam incidentes de Bitcoin sendo usados em atividades criminosas como justificativa para regular ativos digitais e criptomoedas. Como resultado, os Estados Unidos também intensificaram seus esforços para limitar o uso de criptomoedas para crimes e lavagem de dinheiro. Assim, os residentes nos EUA podem não use mais o Tornado Cash, um serviço de mixagem Ethereum.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
