DOJ acusa oficial de inteligência chinês por suborno de Bitcoin
- Os reguladores estão cada vez mais preocupados com os crescentes casos de crimes envolvendo criptomoedas como o Bitcoin.
- Guochun Ele pode passar até 60 anos de prisão se for considerado culpado, e Wang enfrenta uma sentença mais branda de 20 anos.
- A Elliptic, uma empresa de inteligência blockchain, revelou que os agentes chineses usaram o serviço de mixagem Wasabi Wallet para ocultar os pagamentos.
Dois agentes de inteligência chineses foram acusados de obstruir a justiça pelo Departamento de Justiça dos EUA. Eles supostamente tentaram pagar a um funcionário do governo dos EUA $61.000 em Bitcoin para obter documentos relacionados a uma investigação sobre a empresa de tecnologia chinesa Huawei.
Enquanto anunciando Após a prisão dos indivíduos, o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, observou que o “Departamento de Justiça não toleraria tentativas de qualquer poder estrangeiro de minar o estado de direito no qual nossa democracia se baseia”.
De acordo com o DOJ, os dois oficiais de inteligência, Guochun He e Zheng Wang, abordaram um agente federal que também era agente duplo em 2019 para subornar e roubar documentos e detalhes essenciais da Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
Os documentos em questão estavam ligados a uma investigação federal em andamento envolvendo uma empresa multinacional de telecomunicações com sede na China. Relatórios separados confirmaram que a empresa investigada era a Huawei.
O procurador-geral adjunto Matthew G. Olsen, da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, acredita que a situação destaca a “ameaça que o governo da RPC representa para nossas instituições e os direitos das pessoas nos Estados Unidos”.
O DOJ afirma que Guochun He informou ao funcionário do governo em setembro de 2022 que eles fariam mais pagamentos em Bitcoin por informações além do que já havia sido fornecido. O agente supostamente pagou $20.000 em Bitcoin em outubro.
O Departamento de Justiça acusou os agentes chineses de conspiração para servir como agentes não registrados de um estado estrangeiro, tentativa de interrupção de uma investigação criminal e conspiração para repatriar à força cidadãos da RPC.
O DOJ supostamente acusou 13 outros indivíduos envolvidos em uma operação policial mais extensa. Esses indivíduos teriam trabalhado em nome da República Popular da China.
Reagindo à situação, a vice-procuradora-geral Lisa O. Monaco disse:
As ações anunciadas hoje ocorrem em um cenário de atividade maligna do governo da República Popular da China, que inclui espionagem, tentativas de interromper nosso sistema de justiça, assédio de indivíduos e esforços contínuos para roubar tecnologia sensível dos EUA. Os homens e mulheres do Departamento de Justiça continuarão a defender os Estados Unidos, nossas instituições e nosso povo de ameaças estrangeiras que violam a lei – não importa a forma que assumam.
O diretor do FBI, Christopher Wray, acrescentou que o caso recente expôs “o comportamento ultrajante da RPC dentro de nossas próprias fronteiras”. O diretor Wray observou que:
O FBI, trabalhando com nossos parceiros e aliados, continuará a colocar todo o peso de nossas autoridades de contra-inteligência e aplicação da lei para impedir os crimes do governo chinês contra nossos negócios, universidades e comunidades sino-americanas.
Os reguladores frequentemente referenciam incidentes de Bitcoin sendo usados em atividades criminosas como justificativa para regular ativos digitais e criptomoedas. Como resultado, os Estados Unidos também intensificaram seus esforços para limitar o uso de criptomoedas para crimes e lavagem de dinheiro. Assim, os residentes dos EUA podem não usa mais dinheiro Tornado, um serviço de mixagem Ethereum.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
