DOJ acusa a oficial de inteligencia chino por soborno de Bitcoin
- Los reguladores se han preocupado cada vez más por los crecientes casos de delitos que involucran criptomonedas como Bitcoin.
- Guochun podría pasar hasta 60 años en prisión si es declarado culpable, y Wang enfrenta una sentencia más leve de 20 años.
- Elliptic, una empresa de inteligencia de blockchain, reveló que los agentes chinos utilizaron el servicio de mezcla Wasabi Wallet para ocultar los pagos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos agentes de inteligencia chinos de obstruir la justicia. Supuestamente intentaron pagar a un empleado del gobierno de EE. UU. $61,000 en Bitcoin para obtener documentos relacionados con una investigación sobre la empresa tecnológica china Huawei.
Tiempo anunciando Tras el arresto de las personas, el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, señaló que el “Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar el estado de derecho en el que se basa nuestra democracia”.
Según el DOJ, los dos oficiales de inteligencia, Guochun He y Zheng Wang, se acercaron a un agente federal que también era agente doble en 2019 para sobornar y robar documentos y detalles esenciales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.
Los documentos en cuestión estaban vinculados a una investigación federal en curso que involucraba a una corporación multinacional de telecomunicaciones con sede en China. Informes separados confirmaron que la empresa investigada era Huawei.
El fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, cree que la situación destaca la "amenaza que representa el gobierno de la República Popular China para nuestras instituciones y los derechos de las personas en los Estados Unidos".
El DOJ afirma que Guochun informó al empleado del gobierno en septiembre de 2022 que haría más pagos en Bitcoin por información más allá de lo que ya se había proporcionado. El agente supuestamente pagó $20,000 en Bitcoin en octubre.
El Departamento de Justicia acusó a los agentes chinos de conspiración para servir como agentes no registrados de un estado extranjero, intento de interrupción de una investigación criminal y conspiración para repatriar por la fuerza a ciudadanos de la República Popular China.
Según los informes, el DOJ acusó a otras 13 personas involucradas en una operación encubierta más extensa. Se decía que estas personas trabajaban en nombre de la República Popular China.
En reacción a la situación, la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco dijo:
Las acciones anunciadas hoy tienen lugar en un contexto de actividad maligna del gobierno de la República Popular China que incluye espionaje, intentos de interrumpir nuestro sistema de justicia, hostigamiento de personas y esfuerzos continuos para robar tecnología sensible de EE. UU. Los hombres y mujeres del Departamento de Justicia continuarán defendiendo a los Estados Unidos, nuestras instituciones y nuestra gente de las amenazas extranjeras que violan la ley, sin importar la forma que adopten.
El director del FBI, Christopher Wray, agregó que el caso reciente expuso el “comportamiento escandaloso de la República Popular China dentro de nuestras propias fronteras”. El director Wray señaló que:
El FBI, en colaboración con nuestros socios y aliados, seguirá aplicando todo el peso de nuestras autoridades de contrainteligencia y aplicación de la ley para detener los crímenes del gobierno chino contra nuestras empresas, universidades y comunidades chino-estadounidenses.
Los reguladores a menudo se han referido a incidentes de uso de Bitcoin en actividades delictivas como justificación para regular los activos digitales y las criptomonedas. Como resultado, Estados Unidos también ha intensificado sus esfuerzos para limitar el uso de criptomonedas para el crimen y el lavado de dinero. Por lo tanto, los residentes de EE. UU. pueden ya no use Tornado Cash, un servicio de mezcla de Ethereum.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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