Consultores da FTX divulgaram dados de clientes ao FBI, afirma o relatório
- Os registros de faturamento vinculados a Alvarez e Marsal mostram que as empresas compartilharam dados de clientes da FTX com o FBI.
- As empresas obtiveram detalhes de negociações para escritórios do FBI em Portland, Filadélfia, Oakland, Minneapolis e Cleveland.
- Os dois consultores cobraram $21.000 por serviços relacionados ao FBI e impressionantes $100M desde a implosão da FTX.
- As taxas cobradas pelas duas empresas serão deduzidas dos fundos de recuperação dos clientes.
Os dados dos clientes que possuem contas na agora falida plataforma de negociação de ativos digitais FTX está sendo compartilhado com o Federal Bureau of Investigation (FBI), o serviço interno de inteligência e segurança dos Estados Unidos. Uma reportagem afirmou que os assessores da bolsa são os responsáveis, citando documentação oficial.
Conforme um relatório da Bloomberg em 3 de novembro, os consultores de falências da FTX divulgaram as transações e contas dos clientes com o FBI em resposta a intimações emitidas por vários escritórios de campo que trabalham para a agência durante os últimos meses. Além disso, os consultores apresentaram registos de aplicação da lei de transacções de clientes específicos efectuadas na plataforma de negociação, violando promessas de privacidade.
Os pedidos do FBI foram divulgados através de informações de cobrança vinculadas a Alvarez e Marsal, uma empresa de consultoria que atua como consultora financeira para a bolsa falida. Curiosamente, nos últimos meses, o pessoal que trabalha para as empresas de consultoria retirou dados relacionados com negócios de clientes específicos para escritórios do FBI em Portland, Filadélfia, Oakland, Minneapolis e Cleveland.
Embora os registros de cobrança não revelem o verdadeiro objeto da investigação do FBI ou o motivo da mesma, uma intimação do grande júri é mencionada em um dos registros. É importante observar que Alvarez e Marsal confirmaram que as empresas compartilharam dados de transações do provedor de computação em nuvem da FTX em setembro, em resposta a uma intimação emitida pelo FBI Filadélfia. Seguindo um pedido do FBI Oakland, as empresas também compartilharam informações em julho. Além disso, em agosto, os dados foram entregues ao escritório do FBI em Portland.
Curiosamente, o custo de toda a troca de dados será suportado pelos clientes da FTX. De acordo com a Bloomberg, em julho, agosto e setembro, dois consultores faturaram mais de $21.000 por serviços relacionados ao FBI. Desde o colapso da antiga bolsa multibilionária em novembro de 2022, as empresas de consultoria cobraram da FTX colossais $100 milhões em taxas, de acordo com os registros oficiais. Foi revelado que o dinheiro será deduzido dos fundos de recuperação dos clientes.
Conforme relatado anteriormente pela BitcoinWisdom, Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF no espaço de ativos digitais, foi considerado culpado em todas as sete acusações de que foi acusado pelos promotores. Ele enfrenta mais de 100 anos de prisão e a sentença oficial ocorrerá em 28 de março de 2024.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
