Equipe de Miami é acusada de executar esquema de fraude de criptografia
- O DoJ acusou três residentes de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza – por supostamente fraudar bancos e uma plataforma de criptografia.
- Os três indivíduos, que serão apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, compraram ativos digitais usando identidades falsas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) parece estar realizando uma série de ataques a golpes relacionados à criptografia. Recentemente, o DoJ acusou três residentes de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza – por supostamente fraudar bancos e uma plataforma de criptografia para roubar mais de $4 milhões.
De acordo com o recente anúncio, os três indivíduos, que serão apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, compraram ativos digitais usando identidades falsas. Depois disso, eles mentiram para as instituições financeiras que as transações não foram autorizadas, pedindo reembolso para ganhar mais. Eles enganaram os bancos para reverter essas transações e redepositar os fundos nas contas bancárias controladas pelos réus. Mais tarde, o trio retirou o dinheiro das contas bancárias. O trio pode passar até 30 anos na prisão federal por seu crime.
O procurador dos EUA explicou que o trio enganou “os bancos dos EUA fazendo-os acreditar que eles próprios eram vítimas da fraude de outra pessoa” enquanto usavam identidades roubadas.
“Graças aos esforços da Força-Tarefa El Dorado [de Investigações de Segurança Interna], sua duplicidade foi descoberta e agora eles enfrentam graves acusações federais”,
Ele adicionou.
Notavelmente, o HSI identificou as violações e organizou a prisão. Ele prometeu continuar trabalhando com seus parceiros no Distrito Sul de Nova York para combater quaisquer formas futuras de fraude de criptomoedas.
“Cabrera, Hernandez e Ramirez coordenaram esta operação em grande escala para lavar milhões de dólares através de bolsas de criptomoedas e bancos dos EUA, explorando em última análise tanto o mercado de moeda virtual quanto o sistema financeiro dos EUA”,
O Agente Especial Interino da HSI, Ricky J. Patel, afirmou.
Os Réus criaram contas na exchange de criptomoedas para executar esse esquema fraudulento, frequentemente usando imagens de passaportes americanos falsos, carteiras de motorista falsas e informações pessoais roubadas. As contas bancárias de propriedade dos réus estavam vinculadas às contas de câmbio de criptomoedas. Os Réus frequentemente faziam uma série de depósitos em dinheiro usando caixas eletrônicos nas contas bancárias associadas para comprar criptomoedas. Em seguida, os réus e seus cúmplices transferiram rapidamente esses tokens para outras carteiras que controlavam e que não estavam conectadas à troca de criptografia. Após a transferência da criptomoeda, os réus alegaram ilegalmente que as compras de criptografia não foram autorizadas por meio de ligações telefônicas para bancos dos EUA, levando os bancos a desfazerem as transações.
Todos os três fraudadores baseados em Miami são acusados de “conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude bancária, que acarreta pena máxima de 30 anos de prisão, fraude eletrônica, que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão, e roubo de identidade agravado, que acarreta uma pena mínima obrigatória de 2 anos de prisão.”
Além disso, o anúncio revela que Cabrera também é acusado de realizar uma transação financeira com ativos obtidos por meio de fraude eletrônica e fraude bancária, crime punível com até dez anos de prisão.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
