SEC registra acusações contra duas empresas de criptografia por alegações de bomba e despejo 

• Arbitrade e Cryptobontix, por meio de Hogg, Goldberg, Braverman e Barber, supostamente enganaram os investidores de criptomoedas que pretendiam vendê-los o token DIG.
• A SEC acusou as duas empresas de criptomoedas de mentir sobre uma auditoria externa de seu investimento em ouro por uma empresa de contabilidade independente.
• Uma das técnicas mais usadas em esquemas de bomba e despejo de criptomoedas é a negociação de lavagem. 

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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações contra a Arbitrade Ltd., uma empresa das Bermudas, e a Cryptobontix Inc., uma empresa canadense, por um suposto esquema de bomba e despejo de criptomoedas. 

Nas mesmas acusações apresentadas hoje, a SEC também incluiu os diretores das referidas empresas, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman e Max W. Barber. 

De acordo com a folha de acusação, a SEC acusou a Arbitrade e a Cryptobontix de perpetrar um suposto esquema de bomba e despejo envolvendo a criptomoeda Dignity (DIG).

Alegadamente, Arbitrade e Cryptobontix, por meio de Hogg, Goldberg, Braverman e Barber, enganaram os investidores a vender o token DIG. A SEC observou que a Arbitrade e a Cryptobontix orquestraram a bomba e o despejo de criptomoedas entre maio de 2018 e janeiro de 2019.

Notavelmente, 

“A Arbitrade e a Cryptobontix emitiram anúncios alegando falsamente que a Arbitrade havia adquirido e recebido o título de $10 bilhões em barras de ouro, que a empresa pretendia apoiar cada token DIG emitido e vendido a investidores com $1,00 desse ouro”, disse a SEC notado.

Além disso, o SEC acusou as duas empresas de criptomoedas de mentir sobre uma auditoria externa de seu investimento em ouro por uma empresa de contabilidade independente.

SEC em esquemas de bomba e despejo de criptografia 

O mercado de criptomoedas apresenta maior volatilidade em comparação com as ações tradicionais devido ao seu complexo aspecto regulatório global, além de sua natureza especulativa. Uma das técnicas mais usadas em esquemas de bomba e despejo de criptomoedas é a negociação de lavagem. Além disso, as trocas de criptomoedas podem fazer pouco para impedir a negociação de lavagem.

Nesse caso, a SEC alegou que a Arbitrade alegou ter adquirido o ouro por meio de uma transação de compra com Barber e sua empresa, SION Trading FZE. Considerando que, na realidade, a transação de aquisição de ouro foi apenas uma farsa para aumentar a demanda pelo token criptográfico DIG. Permitindo assim que Hogg e Goldberg, com a ajuda de Braverman, vendam pelo menos $36,8 milhões de tokens DIG., 

Consequentemente, a SEC acusou os réus de violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários. 

“A queixa busca uma medida cautelar permanente, restituição mais juros pré-julgamento e penalidades civis contra todos os réus, e barras de oficial e diretor contra os réus individuais. A queixa da SEC também nomeia a SION como ré de alívio buscando ressarcimento mais juros de pré-julgamento”, observou a SEC.

Bomba e despejo, no entanto, foram higienizados pelos criptos de memes como Dogecoin e Shiba Inu. Além disso, as moedas de meme oferecem casos de uso mínimos no mundo real, além do aspecto especulativo.

No entanto, o governo dos Estados Unidos acha que os esquemas de criptoativos pump and dump são predatórios para os investidores. Indiscutivelmente, a maioria dos ativos digitais e mercados de ações é bom e despejado, apesar dos casos de uso do mundo real inspirados pelo valor intrínseco.

Os reguladores globais estão, no entanto, trabalhando para minimizar os esquemas de criptoativos de bomba e despejo em uma tentativa de atrair mais investidores.

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