O CEO da Terra, Do Kwon, provavelmente enfrentará pena de prisão pelo colapso do LUNA

O Terraforms Lab sul-coreano e o CEO do LUNA, Do Kwon, podem não ser enfrentando o tempo de prisão pois as acusações de fraude contra ele não podem ser comprovadas, mas as chances de ser multado são maiores.

Os seguidores por trás do fundador de 30 anos são semelhantes a um culto. Do Kwon se apresentou ao setor de criptomoedas como um indivíduo carismático com um toque do anônimo Satoshi Nakamoto e do barulhento CEO da Tesla, Elon Musk, tornando-o um extraordinário comerciante de suas ideias.

No entanto, no mês anterior de maio, sua personalidade não resistiu a queda do ecossistema Terra seguindo a desvinculação de sua stablecoin algorítmica UST, e agora, ambos os tokens são essencialmente inúteis. A falha foi tão grande que literalmente derrubou todo o criptoativo, apagando meio trilhão de dólares do valor de mercado do setor. Este incidente não só prejudicou os investidores de varejo que tiveram grandes perdas, mas também afetou e aumentou o ceticismo dos investidores em todo o espaço e atraiu regulamentações governamentais.

Investigações posteriores mostraram que Kwon havia tentado criar uma stablecoin algo antes do início da UST. No entanto, seu primeiro esforço viu perdas na casa das dezenas de milhões de dólares em comparação com as dezenas de bilhões perdidas no LUNA.

Apesar da situação atual, Kwon apresentou sua visão de um sistema de pagamento novo e inovador que mudaria o estado atual das coisas e substituiria as moedas do mundo. Muitos dos principais investidores e capitalistas de risco continuam a apoiá-lo em seu novo projeto, LUNA 2.0 e Terra Classic (LUNC). Poucos de seus principais apoiadores do Terraform incluem Unicorns Lightspeed Venture Partners e Coinbase Empreendimentos. Three Arrows Capital e Jump Crypto também compraram o token Luna. Empresas de criptomoedas como Binance e FTX apoiou publicamente o plano de Kwon de relançar e listar novamente o token Luna.

Na terça-feira, 31 de maio, Binance listados Luna 2.0. O preço aumentou mais de 90% no início, mas atualmente está mais de 50% em relação aos máximos.

As Ações Judiciais Contra Terra Network e Do Kwon

De acordo com as leis legais, Do Kwon não cometeu nenhuma ofensa explícita além de ser míope e alheio às deficiências de seu modelo de moeda. Antes que Do Kwon pudesse ser penalizado por qualquer crime de fraude, os promotores teriam que provar que ele era indubitavelmente culpado de todas as acusações. Isso significa que o réu tem que provar que pretendia minguar e enganar os investidores.

Em uma entrevista recente à CNBC, Randall Eliason, ex-advogado assistente do distrito de Columbia nos EUA, explicou que

Não é como um homicídio onde você traz testemunhas para testemunhar quem puxou o gatilho.

Randall Eliason

Ele alegou que, para que os promotores construam casos dessa natureza, eles buscam pequenas informações e comunicações contra participantes de nível inferior e depois os convencem a cooperar e testemunhar no tribunal.

Além disso, um ex-promotor federal e advogado que representa clientes em reivindicações relacionadas a derivativos e ações coletivas de valores mobiliários, Renato Marotti, corroborou ainda mais que os promotores precisam convencer o júri das intenções de Kwon por trás da falha da moeda também mostra que suas ações foram inegavelmente deliberadas.

Como não temos um telescópio mágico para ler a mente de uma pessoa, os promotores costumam confiar em e-mails, mensagens de texto, tweets e outras declarações.

Renato Marotti

No entanto, embora o caso de Do Kwon possa ser considerado insuficiente, outros fundadores de criptomoedas não tiveram sorte. Em setembro de 2021, Stefan Qin, fundador do Virgil Sigma Fund - um fundo de hedge de criptomoeda, foi condenado a mais de sete anos de prisão por fraude de valores mobiliários e falsificação de documentos. Um fundador sueco, Roger Nils-Jonas Karlsson, foi considerado culpado de fraude criptográfica e de valores mobiliários de cerca de $16 milhões, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. A maioria de seus bens foi confiscada pelo governo americano, incluindo sua casa de férias na Tailândia.

Além disso, foi declarado que, embora ele não pudesse ser colocado atrás das grades, ele seria muito multado por suas ações. O capital de seu Terraform Lab, a agência tributária do governo de Seul, solicitou que ele pagasse $80 milhões (100 bilhões de won) por impostos devidos nos anos anteriores.

De acordo com a mídia doméstica, alguns investidores têm alianças na Coreia do Sul e apresentaram uma queixa contra Kwon e o ex-cofundador da Terraform, Daniel Shin, por acusações de fraude. No entanto, nenhuma declaração oficial foi divulgada à imprensa sobre a legalidade da questão.

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