Rapora Göre FTX Danışmanları Müşteri Verilerini FBI'ya Açıkladı
- Alvarez ve Marsal'a bağlı fatura kayıtları, firmaların FTX müşterilerinin verilerini FBI ile paylaştığını gösteriyor.
- Firmalar Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis ve Cleveland'daki FBI ofisleri için yapılan işlemlerin ayrıntılarını çıkardı.
- İki danışman, FBI ile ilgili hizmetler için $21.000 ve FTX patlamasından bu yana muazzam bir $100M ücret talep etti.
- İki firmanın tahsil ettiği ücretler müşterilerin kurtarma fonlarından düşülecek.
Artık iflas etmiş olan dijital varlık alım satım platformunda hesabı olan müşterilerin verileri FTX ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik servisi olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile paylaşılıyor. Bir raporda, resmi belgelere atıfta bulunularak borsa danışmanlarının sorumlu olduğu belirtildi.
göre bildiri 3 Kasım'da Bloomberg'den gelen FTX iflas danışmanları, son birkaç ay içinde ajans için çalışan çeşitli saha ofislerinin yayınladığı mahkeme celplerine yanıt olarak müşterilerin FBI ile olan işlemlerini ve hesaplarını açıkladı. Ayrıca danışmanlar, gizlilik vaatlerini ihlal ederek belirli müşterilerin ticaret platformunda yaptığı işlemlere ilişkin kolluk kuvvetlerine kayıtlar sundu.
FBI'ın talepleri, iflas eden borsada mali danışman olarak görev yapan danışmanlık firması Alvarez ve Marsal'a bağlı fatura bilgileri aracılığıyla açıklandı. İlginçtir ki, geçtiğimiz birkaç ayda danışmanlık firmalarında çalışan personel, Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis ve Cleveland'daki FBI ofislerinden belirli müşterilerin işlemleriyle ilgili verileri çıkardı.
Fatura kayıtları FBI soruşturmasının asıl konusunu veya nedenini ortaya çıkarmazken, kayıtlardan birinde büyük jüri mahkeme celbinden bahsediliyor. Alvarez ve Marsal'ın, FBI Philadelphia tarafından yayınlanan bir mahkeme celbine yanıt olarak firmaların Eylül ayında FTX'in bulut bilişim sağlayıcısından işlem verilerini paylaştıklarını doğruladığını belirtmek önemlidir. FBI Oakland'ın talebi üzerine firmalar temmuz ayında da bilgi paylaştı. Ayrıca ağustos ayında veriler FBI Portland ofisine devredildi.
İlginç bir şekilde tüm veri alışverişinin maliyeti FTX müşterileri tarafından karşılanacak. Bloomberg'e göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında iki danışman FBI ile ilgili hizmetler için $21.000'den fazla fatura kesti. Eski milyarlarca dolarlık borsanın Kasım 2022'deki çöküşünden bu yana, resmi kayıtlara göre danışmanlık firmaları FTX'ten $100 milyon tutarında devasa bir ücret talep etti. Paranın müşterilerin kurtarma fonlarından kesileceği ortaya çıktı.
BitcoinWisdom tarafından daha önce bildirildiği üzere, dijital varlık alanında SBF olarak da bilinen Sam Bankman-Fried, yedi suçun hepsinden suçlu bulundu savcılar tarafından suçlandığını söyledi. Kendisi 100 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya ve resmi ceza 28 Mart 2024'te verilecek.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
Son Haberler
