Nate Chastain, ex dirigente di OpenSea, è stato accusato di NFT Insider Trading negli Stati Uniti

Nathaniel Chastain, un precedente dirigente di Opensea, è nei guai con il sistema giuridico statunitense a seguito della sua accusa di insider trading NFT.

Era il capo del prodotto nel principale mercato NFT, OpenSea, che gli ha dato accesso ai token non fungibili prima del lancio effettivo. Tuttavia, verso la fine dell'estate del 2021, una traccia cartacea è stata notata e pubblicata in un thread che ha portato a ulteriori indagini prima delle sue eventuali dimissioni.

Ehi @mare aperto perché appare @natechastain ha alcuni portafogli segreti che sembrano comprare la tua prima pagina cade prima che vengano elencati, poi li vende poco dopo il picco di clamore in prima pagina per i profitti, e poi li ributta nel suo portafoglio principale con il suo punk su di esso?

— Zuwu (@0xZuwu) 14 settembre 2021

Al momento del rilascio, Nate è stato accusato di riciclaggio di denaro e frode telematica per quanto riguarda l'attività di insider trading di token non fungibili (NFT) dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York (SDNY). Ogni accusa di conteggio comporta una pena massima di 20 anni di reclusione.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato nella causa che Nate avrebbe dovuto selezionare gli NFT che sarebbero stati presenti sulla homepage di OpenSea, ma ha utilizzato le informazioni da giugno 2021 a settembre 2021 per acquistare gli NFT da presentare e successivamente li ha venduti per da due a cinque volte il prezzo di acquisto. Era solito fare trading e fare acquisti usando portafogli anonimi e conti anonimi per il suo guadagno. Il procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams, lo ha affermato nel suo comunicato stampa

Le NFT potrebbero essere nuove, ma questo tipo di schema criminale non lo è. Le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio a sopprimere l'insider trading, indipendentemente dal fatto che avvenga sul mercato azionario o sulla blockchain.

Il procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams

Nathaniel Chastain – Ci si può fidare di nuovo di un truffatore?

Il 31enne era in precedenza capo del prodotto presso OpenSea e senior product manager presso il portafoglio Ethereum MetaMask. Era impostato per lanciare una piattaforma NFT che offre un sistema di rilevamento più semplice per "NFT personalizzati" chiamato Ovale.

Questa notizia è stata rilasciata a marzo, quasi cinque mesi dopo le sue dimissioni da OpenSea. Secondo il suo pitch deck, la nuova impresa Oval stava cercando di raccogliere un round seed di $3 milioni con una valutazione pre-money di $30 milioni. Una versione precedente del mazzo vista da CoinDesk ha mostrato che il progetto stava cercando di raccogliere $7,5 milioni a una valutazione pre-money di $50 milioni.

Non è stato verificato se ci fossero progressi in questa impresa prima della sua azione penale, ma i partecipanti alla NFT erano scettici sul suo ruolo nella piattaforma proposta. Un rapido studio della tabella di marcia di Oval mostra che non si proponeva di essere una competizione per OpenSea, ma cercava invece di formare una nuova iniziativa.

Una scusa per i regolamenti del governo NFT

Il Dipartimento di Giustizia e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti dell'SDNY hanno iniziato a essere più attivi nel perseguire i crimini crittografici, ma lo spazio NFT è ampiamente sfuggito a molte azioni, il che ha reso l'accusa uno scenario un po' insolito per coloro che si trovano nello spazio crittografico.

Dopo la divulgazione dei dettagli relativi allo schema di insider da parte di Nate Chastain, il governo ha chiarito che segnalazioni di tale natura non sarebbero state tollerate, né in titoli né in valute virtuali. Gli avvocati ritengono che l'arresto di Chastain segnali l'inizio di azioni delle forze dell'ordine relative a NFT e criptovalute.

Max Dilendorf, un avvocato con sede a New York la cui pratica è incentrata su criptovalute e NFT, ha affermato che l'arresto invia un "messaggio molto, molto forte all'industria" che consentirebbe alle autorità di regolamentazione federali di avere un formidabile accordo e transazioni NFT sostitutive . OpenSea ha rilasciato una dichiarazione sul caso, dicendo:

Quando abbiamo appreso del comportamento di Nate, abbiamo avviato un'indagine e alla fine gli abbiamo chiesto di lasciare l'azienda. Il suo comportamento era in violazione delle nostre politiche per i dipendenti e in diretto conflitto con i nostri valori e principi fondamentali.

Da tutte le indicazioni, il settore delle criptovalute sta cercando di mantenere la sua integrità di fronte a queste recenti crisi.

Ultime notizie