Rapporto: FTX fallito a causa di orgoglio, avidità e incompetenza

• Il rapporto affermava che FTX conservava registrazioni minime o nulle delle transazioni e delle sue attività.
• FTX avrebbe avuto un totale disprezzo per la sicurezza informatica e i protocolli di sicurezza.
• Secondo il rapporto, i dipendenti che si opponevano alla leadership di Bankman-Fried sono stati colpiti con misure estreme.

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John J. Ray III, il nuovo FTX Il CEO, responsabile delle procedure fallimentari della borsa, ha recentemente presentato una relazione provvisoria dalle parole forti sulle operazioni della società. L'appassionato di 39 pagine rapporto è stato presentato al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware e fornisce un aggiornamento sul tentativo di recupero del debitore FTX e sulle sfide affrontate finora. 

Il rapporto affermava che FTX era priva di controlli contabili e finanziari fondamentali ed era gestita da un piccolo gruppo di persone che “soffocavano il dissenso”. Ha rilevato che i debitori "hanno dovuto superare ostacoli insoliti a causa della mancanza di un'adeguata tenuta dei registri e di controlli da parte del gruppo FTX nelle aree critiche".

I debitori hanno scritto nel rapporto,

Questi individui hanno soffocato il dissenso, mescolato e abusato dei fondi aziendali e dei clienti, mentito a terzi sui loro affari, scherzato internamente sulla loro tendenza a perdere le tracce di milioni di dollari in attività, e quindi hanno causato il collasso del gruppo FTX con la stessa rapidità con cui era cresciuto .

Il gruppo ha aggiunto che “sebbene il fallimento del Gruppo FTX sia una novità per la portata senza precedenti dei danni che ha causato in un settore nascente, molte delle sue cause profonde sono familiari: arroganza, incompetenza e avidità”. Il crollo di FTX è avvenuto in modo rapido e scioccante nel novembre dello scorso anno. Dopo una settimana di problemi di liquidità, l'11 novembre l'exchange, valutato $32 miliardi all'inizio del 2022, ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11. A seguito della crisi, sono stati avviati procedimenti penali contro gli alti dirigenti della società.

Scarso controllo e leadership in FTX

Il rapporto condiviso intuizione nelle operazioni quotidiane di FTX. Affermava che FTX era “una rete di catene aziendali parallele con vari proprietari e interessi, tutti sotto il controllo finale di Bankman-Fried”.

Il rapporto ha rivelato che anche il CTO dell'exchange, Gary Wang, e il direttore tecnico, Nishad Singh, avevano un notevole controllo sulle sue operazioni. Sia Wang che Singh hanno ammesso la loro colpevolezza e stanno collaborando con le forze dell'ordine per sostenere il processo legale.

Secondo quanto riferito, Bankman-Fried e il suo team non tolleravano punti di vista opposti. Il rapporto cita resoconti di lavoratori che hanno avuto conseguenze negative ingiustificate a causa di disaccordi, inclusi bonus ridotti o licenziamenti improvvisi per mettere a tacere le critiche.

Secondo il rapporto, Bankman-Fried e altri alti funzionari hanno scherzato in privato sulla loro tendenza a perdere traccia di beni del valore di milioni di dollari. Bankman-Fried avrebbe affermato: “A volte troviamo in giro $50 milioni di asset di cui abbiamo perso le tracce; così è la vita."

FTX ha inoltre tenuto registrazioni minime o nulle della sua attività di trading quotidiana, dei prestiti e dei rapporti con le aziende affiliate. Il rapporto rilevava che “copie della documentazione chiave – inclusi contratti di prestito stipulati, accordi interaziendali, documenti di acquisizione e investimento, estratti conto bancari e di intermediazione e informazioni su contratti e conti di tutti i tipi – erano incomplete, imprecise, contraddittorie o mancanti del tutto”.

La struttura della società non prevedeva dipartimenti dedicati alla gestione del rischio finanziario, alla revisione contabile o alla tesoreria. Secondo il rapporto. leader importanti come i direttori finanziari, i responsabili del rischio e i revisori dei conti “mancavano in alcune o tutte le entità critiche”.

I debitori di FTX hanno affermato di aver "recuperato e messo al sicuro in celle frigorifere oltre $1,4 miliardi di risorse digitali e hanno identificato ulteriori $1,7 miliardi di risorse digitali che sono in fase di recupero".

Nel frattempo, Sam Bankman-Fried dovrebbe comparire in tribunale a ottobre per essere perseguito per accuse tra cui la violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale e la corruzione di un funzionario del governo.

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