La SEC accusa Binance.US di mancanza di trasparenza

• A giugno la SEC ha accusato Binance di aver violato diverse leggi statunitensi.
• L'autorità di regolamentazione statunitense ha affermato che Binance.US ha prodotto documenti irrilevanti e non ha fornito testimoni chiave.
• Binance ha continuato a negare le affermazioni della SEC e prevede di difendersi in tribunale.

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Sotto accusa la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti Binance.US di una mancanza di trasparenza in un recente deposito. La commissione ha osservato che l'exchange di criptovalute non ha rispettato le proprie indagini, aggiungendo che la holding di Binance US, BAM, ha fornito solo 220 documenti durante il processo di indagine.

La SEC ha affermato che alcuni di questi materiali erano “screenshot e documenti incomprensibili senza date o firme”. La commissione ha anche criticato la BAM per non aver prodotto testimoni chiave per la deposizione. Invece, l'autorità di regolamentazione ha affermato che la BAM ha acconsentito solo a quattro deposizioni di testimoni. Il regolatore ha dichiarato nella sua dichiarazione:

Ha risposto alle richieste di comunicazioni pertinenti con obiezioni generalizzate e si è rifiutato di produrre documenti conservati nel corso ordinario delle sue attività, sostenendo che tali documenti non esistono, solo perché la SEC abbia successivamente ricevuto tali documenti da altre fonti.

Le nuove denunce della SEC arrivano mesi dopo aver intentato una causa contro Binance, accusando l'exchange di aver violato 13 leggi, non riuscendo a impedire agli utenti statunitensi di accedere al suo piattaforma globalee, tra le altre cose, funziona come borsa valori e agenzia di compensazione senza licenza.

La SEC, nella sua recente dichiarazione, ha anche espresso preoccupazione per i fondi dei clienti che si trovano nel portafoglio di custodia di Binance Global, Ceffu. L'autorità di regolamentazione statunitense ha sostenuto che, sulla base di accordi precedenti, gli asset dei clienti non dovevano essere condivisi con altre entità Binance ma invece controllati da BAM e all'interno degli Stati Uniti.

Inoltre, la SEC ha osservato che BAM non è riuscita a fornire prove adeguate del fatto che i fondi dei clienti non siano alla mercé del CEO di Binance Changpeng Zhao. La commissione ha affermato che Ceffu controllava le risorse dei clienti "attraverso il loro ruolo nella creazione di portafogli e frammenti di chiavi relativi alle risorse crittografiche dei clienti BAM".

Le accuse della SEC contro Binance US arrivano nel momento in cui alcuni degli alti dirigenti della società se ne vanno. Quest’anno Binance ha perso alcuni dei suoi dipendenti principali in tutto il mondo.

Più di recente, Binance.US ha annunciato la partenza del suo Chief Risk Officer (CRO) e del Responsabile dell'ufficio legale. L’exchange ha, tuttavia, sostenuto che queste partenze fanno parte del suo cambiamento sistemico e non un segno di sventura.

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