L'Ucraina forma i funzionari sulla gestione dei crimini legati alle criptovalute
- L’Ucraina ha recentemente formato alcuni funzionari per indagare sui moderni crimini finanziari che coinvolgono le risorse digitali.
- L'Ucraina ha recentemente ricevuto assistenza dall'emittente stablecoin Tether per congelare alcuni indirizzi crittografici che potrebbero essere collegati ad attività terroristiche.
- Altri paesi, come India e Singapore, stanno lavorando per migliorare le proprie capacità di contrastare le frodi legate alle criptovalute.
Le autorità ucraine stanno lavorando per migliorare la loro capacità di indagare sui crimini finanziari che coinvolgono risorse digitali e criptovalute. Secondo i rapporti, 14 funzionari ucraini hanno frequentato un corso di formazione avanzato a Vienna, in Austria, per imparare come utilizzare strumenti di analisi specialistici per tracciare le transazioni di criptovaluta su più blockchain. Il programma è stato organizzato dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e dall’Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE.
Il progetto, che mira principalmente a consentire ai governi di Georgia, Moldova e Ucraina di gestire i rischi criminali associati agli asset digitali e alle criptovalute, è finanziato da Polonia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Romania.
Ralf Ernst, coordinatore ad interim delle attività economiche e ambientali dell'OSCE, osservato che il programma contribuirebbe a rafforzare le difese dell'Ucraina contro i crimini finanziari, in particolare il riciclaggio di denaro. Ha sottolineato la crescente popolarità delle criptovalute e dei beni virtuali in Ucraina e l'urgente necessità di migliorare le competenze delle forze dell'ordine e delle agenzie di regolamentazione della nazione.
La maggior parte degli agenti delle forze dell'ordine ha faticato a gestire i crimini legati alle criptovalute, in particolare a rintracciare transazioni crittografiche illegali. Ralf Ernst ha dichiarato che l'OSCE continuerà ad assistere i tentativi dell'Ucraina di contrastare il riciclaggio di denaro derivante dalle criptovalute.
L'Ucraina ha recentemente ricevuto assistenza dall'emittente della stablecoin Legare per congelare alcuni indirizzi crittografici possibilmente collegati ad attività terroristiche. Oltre all’Ucraina, anche le autorità di altre nazioni si stanno preparando con la conoscenza delle criptovalute.
A ottobre, Singapore ha istituito gruppi di lavoro specializzati per combattere i crimini informatici e digitali. Inoltre, l'India ha annunciato l'intenzione di sviluppare uno strumento di intelligence e analisi delle criptovalute (CIAT) per affrontare casi di alto profilo di frode crittografica.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
Ultime notizie
