司法省、犯罪を幇助する仮想通貨取引所を追及へ
- 司法省は、コンプライアンスやリスク管理措置を無視する仮想通貨取引所に対する執行措置を開始する予定だ。
- Choi氏のコメントは、Terraform Labs、Three Arrows Capital、FTXの終焉を迎えた仮想通貨セクターにとって激動の1年を経て発表された。
- 司法省はまた、歴史的に犯罪行為の標的となりやすいDeFi分野での盗難やハッキングと闘う取り組みの一環として、クロスチェーンブリッジにも注力している。
仮想通貨企業と米国の規制当局との間の緊張が高まる中、国家仮想通貨取締チーム（NCET）のディレクター、ウン・ヨン・チェ氏は次のように述べた。 言う 米国司法省（DOJ）は、犯罪者のマネーロンダリングを支援する仮想通貨取引所に対して措置を講じる予定です。
チェ監督はこう指摘する。 暗号犯罪 過去4年間で「大幅に」増加しており、司法省は「犯罪者が犯罪から簡単に利益を得て現金化」できる仮想通貨取引所を標的にする予定だ。
チョイ氏によると、同局はマネーロンダリング対策や顧客確認規制を無視する企業、あるいはコンプライアンスやリスク管理措置を最大限に活用していない企業に注目しているという。彼女は、「このような種類のプラットフォームに焦点を当てることで、相乗効果が得られることを願っています。」と述べました。
司法省は、暗号通貨のアンダーワールドに対抗する取り組みの一環として、2021年10月にNCETを導入した。同部門は、暗号通貨関連の犯罪、サイバー犯罪、マネーロンダリングの処理に重点を置いています。 Choi 氏は、デジタル資産の導入の増加は、犯罪での使用と一致していると考えています。彼女は、同省は潜在的な容疑を決定する際に企業の規模を考慮しないと付け加えた。
チェ氏はさらに、NCETが数か月以内に詐欺師が被害者と関係を築く投資詐欺計画を取り締まる計画であることを明らかにした。米国当局は先月、これらの詐欺のうち6件、総額約$1億1,200万を摘発したと報告した。
連邦捜査局 (FBI) の推計によると、2022 年には投資詐欺が 1 兆 6 億 3,100 万件も撲滅され、そのうち 1 兆 6 兆 25 億億件以上が仮想通貨に関連した詐欺によるものでした。
昨年長官に就任して以来、チェ氏は仮想通貨分野の法と秩序の維持に明確なコミットメントを示してきた。チョイ氏は取引所の名前を明かさなかったが、仮想通貨愛好家らは、次のようないくつかのトップ取引所を信じている。 Binance より厳しい監視にさらされる可能性が高い。
最大手の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスが、米国で違法取引に関与した疑いで批判を浴びている。バイナンスは潔白を主張しているが、米国の規制当局は業界の不正行為者の捜索を続けている。
一部の仮想通貨専門家は、仮想通貨取引所に対する行動が拡大していることに懸念を表明している。たとえば、CEOのブライアン・アームストロング氏は、 Coinbase、規制の枠組みが変わらない場合、取引所は本社を米国外に移転する可能性があると宣言した。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
