DOJ geht gegen Krypto-Börsen vor, die Kriminalität begünstigen

• Das DOJ plant, Durchsetzungsmaßnahmen gegen Krypto-Börsen einzuleiten, die Compliance- und Risikomanagementmaßnahmen ignorieren.
• Chois Kommentare kommen nach einem turbulenten Jahr für den Kryptowährungssektor, in dem Terraform Labs, Three Arrows Capital und FTX untergingen.
• Das DOJ konzentriert sich auch auf Cross-Chain-Brücken als Teil seiner Bemühungen, Diebstahl und Hacks im DeFi-Bereich zu bekämpfen, der in der Vergangenheit ein beliebtes Ziel für kriminelle Aktivitäten war.

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Inmitten wachsender Spannungen zwischen Kryptounternehmen und US-Regulierungsbehörden sagte Eun Young Choi, Direktor des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), sagt Das US-Justizministerium (DOJ) plant, gegen Kryptowährungsbörsen vorzugehen, die Kriminellen bei der Geldwäsche helfen.

Regisseur Choi bemerkte das Krypto-Verbrechen haben in den letzten vier Jahren „erheblich“ zugenommen, und das DOJ wird Krypto-Börsen ins Visier nehmen, die es „kriminellen Akteuren ermöglichen, leicht von ihren Verbrechen zu profitieren und Geld auszuzahlen“.

Laut Choi liegt das Augenmerk der Abteilung auf Unternehmen, die die Anti-Geldwäsche- oder „Know-Your-Customer“-Vorschriften ignorieren oder die Compliance- und Risikomanagementmaßnahmen nicht in vollem Umfang nutzen. Sie bemerkte: „Wir hoffen, dass wir durch die Konzentration auf diese Art von Plattformen einen Multiplikatoreffekt erzielen.“

Das DOJ führte das NCET im Oktober 2021 ein, um sich mit der Krypto-Unterwelt zu befassen. Die Abteilung konzentriert sich auf die Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Cyberkriminalität und Geldwäsche. Choi glaubt, dass die zunehmende Nutzung digitaler Assets mit deren Einsatz bei Straftaten einhergeht. Sie fügte hinzu, dass die Abteilung die Größe eines Unternehmens bei der Ermittlung möglicher Gebühren nicht berücksichtigen werde.

Choi gab weiter bekannt, dass das NCET plant, innerhalb weniger Monate gegen Investitionsbetrugsprogramme vorzugehen, bei denen Betrüger Beziehungen zu Opfern aufbauen. Die US-Behörden meldeten im vergangenen Monat die Aufdeckung von sechs dieser Betrügereien im Wert von rund 16.000 Millionen Tonnen.

Schätzungen des Federal Bureau of Investigation (FBI) zeigen, dass durch Anlagebetrug im Jahr 2022 bis zu 16T3,31 Mrd.

Seit seinem Amtsantritt im letzten Jahr hat Choi ein klares Engagement für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung im Kryptowährungssektor gezeigt. Obwohl Choi keine Börsen nannte, glauben Krypto-Enthusiasten, dass es mehrere Top-Börsen gibt Binance wird wahrscheinlich einer verstärkten Prüfung ausgesetzt sein.

Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen, steht wegen angeblicher Beteiligung am illegalen Handel in den USA unter Beschuss. Binance hat seine Unschuld beteuert, aber die US-Aufsichtsbehörden jagen weiterhin nach Übeltätern in der Branche.

Einige Krypto-Experten haben Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Maßnahmen gegen Krypto-Börsen geäußert. Zum Beispiel Brian Armstrong, der CEO von Münzbasis, erklärte, dass die Börse ihren Hauptsitz möglicherweise außerhalb der USA verlegen werde, wenn sich die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht ändern.

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