Le DOJ s'attaquera aux échanges cryptographiques aidant le crime

• Le DOJ prévoit d'engager des actions d'application contre les échanges cryptographiques qui ignorent les mesures de conformité et de gestion des risques.
• Les commentaires de Choi interviennent après une année mouvementée pour le secteur de la crypto-monnaie, qui a vu la disparition de Terraform Labs, Three Arrows Capital et FTX.
• Le DOJ se concentre également sur les ponts inter-chaînes dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le vol et le piratage dans l'espace DeFi, qui a toujours été une cible populaire pour les activités criminelles.

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Au milieu des tensions croissantes entre les sociétés de cryptographie et les régulateurs américains, Eun Young Choi, directeur de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), dit le ministère américain de la Justice (DOJ) prévoit de prendre des mesures contre les échanges de crypto-monnaie qui aident les criminels à blanchir de l'argent.

Le directeur Choi a noté que délits cryptographiques ont "considérablement" augmenté au cours des quatre dernières années, et le DOJ ciblera les échanges cryptographiques qui permettent aux "acteurs criminels de profiter facilement de leurs crimes et d'encaisser".

Selon Choi, l'attention du département se porte sur les entreprises qui ignorent les réglementations anti-blanchiment ou de connaissance de votre client ou qui ne tirent pas pleinement parti des mesures de conformité et de gestion des risques. Elle a fait remarquer que "nous espérons qu'en nous concentrant sur ces types de plates-formes, nous allons avoir un effet multiplicateur".

Le DOJ a introduit le NCET en octobre 2021 dans le cadre d'un effort pour s'attaquer à la pègre crypto. Le département se concentre sur la gestion des crimes liés à la cryptographie, de la cybercriminalité et du blanchiment d'argent. Choi pense que l'adoption accrue des actifs numériques a correspondu à leur utilisation dans les crimes. Elle a ajouté que le ministère ne tiendra pas compte de la taille d'une entreprise lors de la détermination des frais potentiels.

Choi a en outre révélé que le NCET prévoyait de sévir contre les stratagèmes de fraude à l'investissement qui impliquent que des fraudeurs entretiennent des relations avec des victimes dans quelques mois. Les autorités américaines ont signalé avoir découvert six de ces escroqueries évaluées à environ $112 millions le mois dernier.

Les estimations du Federal Bureau of Investigation (FBI) montrent que la fraude à l'investissement a effacé jusqu'à $3,31 milliards en 2022, dont plus de $2,5 milliards du total provenant de fraudes impliquant des crypto-monnaies.

Depuis sa prise de fonction l'année dernière, Choi a montré un engagement clair à maintenir la loi et l'ordre dans le secteur de la crypto-monnaie. Bien que Choi n'ait nommé aucun échange, les passionnés de cryptographie pensent que plusieurs échanges de premier plan comme Binance feront probablement l'objet d'une surveillance accrue.

Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie, a été critiqué pour avoir prétendument participé à des échanges illicites aux États-Unis. Binance a maintenu son innocence, mais les régulateurs américains continuent de chasser les malfaiteurs dans l'industrie.

Certains experts en crypto ont fait part de leurs inquiétudes concernant les actions croissantes contre les échanges de crypto. Par exemple, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a déclaré que la bourse pourrait déplacer son siège social en dehors des États-Unis si les cadres réglementaires ne changent pas.

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