DOJ ruszy po giełdy kryptowalut wspomagające przestępczość
- Departament Sprawiedliwości planuje rozpocząć działania egzekucyjne wobec giełd kryptowalut, które ignorują środki zgodności i zarządzania ryzykiem.
- Komentarze Choi pojawiają się po burzliwym roku dla sektora kryptowalut, w którym upadły Terraform Labs, Three Arrows Capital i FTX.
- Departament Sprawiedliwości koncentruje się również na mostach międzyłańcuchowych w ramach swoich wysiłków na rzecz zwalczania kradzieży i włamań w przestrzeni DeFi, która w przeszłości była popularnym celem działalności przestępczej.
Wśród rosnących napięć między firmami kryptograficznymi a amerykańskimi organami regulacyjnymi, Eun Young Choi, dyrektor National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), mówi Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) planuje podjąć działania przeciwko giełdom kryptowalut, które pomagają przestępcom w praniu pieniędzy.
Dyrektor Choi to zauważył przestępstwa kryptograficzne „znacząco” wzrosły w ciągu ostatnich czterech lat, a Departament Sprawiedliwości będzie atakował giełdy kryptograficzne, które pozwalają „aktorom przestępczym łatwo czerpać zyski ze swoich przestępstw i wypłacać pieniądze”.
Według Choi uwaga departamentu skupia się na firmach, które ignorują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przepisów dotyczących znajomości klienta lub które nie wykorzystują w pełni środków zgodności i zarządzania ryzykiem. Zauważyła, że „mamy nadzieję, że koncentrując się na tego typu platformach, uzyskamy efekt mnożnikowy”.
Departament Sprawiedliwości wprowadził NCET w październiku 2021 r. w ramach walki z półświatkiem kryptograficznym. Dział koncentruje się na obsłudze przestępstw związanych z kryptowalutami, cyberprzestępczością i praniem brudnych pieniędzy. Choi uważa, że wzrost wykorzystania zasobów cyfrowych odpowiada ich wykorzystaniu w przestępstwach. Dodała, że departament nie będzie brał pod uwagę wielkości firmy przy ustalaniu potencjalnych opłat.
Choi ujawnił ponadto, że NCET planuje rozprawić się z oszustwami inwestycyjnymi, które obejmują oszustów kultywujących relacje z ofiarami w ciągu kilku miesięcy. Władze USA poinformowały, że w zeszłym miesiącu wykryły sześć takich oszustw o wartości około 1 600 000 000 TP.
Szacunki Federalnego Biura Śledczego (FBI) pokazują, że w 2022 roku oszustwa inwestycyjne wyeliminowały aż 1 6T3,31 miliarda TP, z czego ponad 16T2,5 miliarda pochodziło z oszustw związanych z kryptowalutami.
Od czasu objęcia stanowiska szefa w zeszłym roku, Choi wykazał wyraźne zaangażowanie w utrzymanie prawa i porządku w sektorze kryptowalut. Chociaż Choi nie wymienił żadnej giełdy, entuzjaści kryptowalut uważają, że jest kilka najlepszych giełd, takich jak Binance prawdopodobnie zostanie poddany wzmożonej kontroli.
Binance, jedna z największych giełd kryptowalut, znalazła się pod ostrzałem za rzekome angażowanie się w nielegalny handel w USA. Binance zachowało swoją niewinność, ale amerykańskie organy regulacyjne nadal polują na przestępców w branży.
Niektórzy eksperci kryptograficzni wyrazili zaniepokojenie rosnącymi działaniami przeciwko giełdom kryptograficznym. Na przykład Brian Armstrong, dyrektor generalny ds Baza monet, zadeklarował, że giełda może przenieść swoją siedzibę poza USA, jeśli ramy regulacyjne nie ulegną zmianie.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
