DOJ per perseguire gli scambi di criptovalute che aiutano il crimine

• Il DOJ prevede di avviare azioni di contrasto contro gli scambi di criptovalute che ignorano le misure di conformità e gestione del rischio.
• I commenti di Choi arrivano dopo un anno turbolento per il settore delle criptovalute, che ha visto la scomparsa di Terraform Labs, Three Arrows Capital e FTX.
• Il DOJ si sta inoltre concentrando sui cross-chain bridge come parte del suo impegno per combattere i furti e gli hack nello spazio DeFi, che storicamente è stato un obiettivo popolare per l'attività criminale.

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Tra le crescenti tensioni tra le società di crittografia e le autorità di regolamentazione statunitensi, Eun Young Choi, direttore del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), dice il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) prevede di agire contro gli scambi di criptovalute che aiutano i criminali a riciclare denaro.

Il regista Choi lo ha notato crimini crittografici sono aumentati "significativamente" negli ultimi quattro anni e il Dipartimento di Giustizia prenderà di mira gli scambi di criptovalute che consentono "agli attori criminali di trarre facilmente profitto dai loro crimini e incassare".

Secondo Choi, l'attenzione del dipartimento è rivolta alle aziende che ignorano le normative antiriciclaggio o "conosci il tuo cliente" o che non sfruttano appieno le misure di conformità e di gestione del rischio. Ha osservato che "speriamo che concentrandoci su questo tipo di piattaforme, avremo un effetto moltiplicatore".

Il DOJ ha introdotto l'NCET nell'ottobre 2021 come parte di uno sforzo per affrontare il mondo sotterraneo delle criptovalute. Il dipartimento si concentra sulla gestione dei crimini legati alle criptovalute, della criminalità informatica e del riciclaggio di denaro. Choi ritiene che la maggiore adozione di risorse digitali sia andata di pari passo con il loro utilizzo nei crimini. Ha aggiunto che il dipartimento non terrà conto delle dimensioni di un'azienda nel determinare i potenziali addebiti.

Choi ha inoltre rivelato che l'NCET prevede di reprimere gli schemi di frode sugli investimenti che coinvolgono i truffatori che coltivano relazioni con le vittime entro pochi mesi. Le autorità statunitensi hanno riferito di aver scoperto sei di queste truffe per un valore di circa $112 milioni il mese scorso.

Le stime del Federal Bureau of Investigation (FBI) mostrano che le frodi sugli investimenti hanno cancellato fino a $3,31 miliardi nel 2022, con oltre $2,5 miliardi del totale provenienti da frodi che coinvolgono criptovalute.

Da quando è subentrato come capo lo scorso anno, Choi ha mostrato un chiaro impegno a mantenere la legge e l'ordine nel settore delle criptovalute. Sebbene Choi non abbia nominato alcun exchange, gli appassionati di criptovalute credono che molti dei principali exchange siano simili Binance probabilmente dovrà affrontare un maggiore controllo.

Binance, uno dei più grandi scambi di criptovaluta, è stato criticato per presunte attività di trading illecito negli Stati Uniti. Binance ha mantenuto la sua innocenza, ma i regolatori statunitensi continuano a dare la caccia ai trasgressori nel settore.

Alcuni esperti di criptovalute hanno espresso preoccupazione per le crescenti azioni contro gli scambi di criptovalute. Ad esempio, Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha dichiarato che l'exchange potrebbe spostare la sua sede al di fuori degli Stati Uniti se i quadri normativi non cambiano.

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