SEC dient aanklachten in tegen twee crypto-bedrijven wegens pump-and-dump-beschuldigingen 

• Arbitrade en Cryptobontix, via Hogg, Goldberg, Braverman en Barber, hebben naar verluidt crypto-investeerders misleid die van plan waren hen het DIG-token te verkopen.
• De SEC beschuldigde de twee cryptobedrijven van liegen over een externe audit van hun goudinvestering door een onafhankelijk accountantskantoor.
• Een van de meest gebruikte technieken in pomp- en dumpschema's voor cryptocurrency is washandel. 

---

De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft een aanklacht ingediend tegen Arbitrade Ltd., een bedrijf uit Bermudan, en Cryptobontix Inc., een Canadees bedrijf, voor een vermeend pump and dump-cryptocurrency-schema. 

In dezelfde aanklachten die vandaag zijn ingediend, heeft de SEC ook de directeuren van genoemde bedrijven, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman en Max W. Barber, opgenomen. 

Volgens het beschuldigingsblad beschuldigde de SEC Arbitrade en Cryptobontix van het plegen van een vermeend pump-and-dump-schema met Dignity (DIG) cryptocurrency.

Naar verluidt hebben Arbitrade en Cryptobontix, via Hogg, Goldberg, Braverman en Barber, investeerders misleid om hen het DIG-token te verkopen. De SEC merkte op dat Arbitrade en Cryptobontix de crypto-pomp en dump tussen mei 2018 en januari 2019 hebben georkestreerd.

Opmerkelijk, 

“Arbitrade en Cryptobontix hebben aankondigingen gedaan waarin ze ten onrechte beweerden dat Arbitrade het eigendomsrecht op $10 miljard aan ongemunt goud had verworven en ontvangen, en dat het bedrijf van plan was elk DIG-token te ondersteunen dat werd uitgegeven en verkocht aan investeerders met een waarde van $1.00 van dit goud”, aldus de SEC. dat is genoteerd.

Bovendien, de SEC beschuldigde de twee cryptobedrijven van liegen over een externe audit van hun goudinvestering door een onafhankelijk accountantskantoor.

SEC over Crypto-pomp- en dumpschema's 

De markt voor cryptocurrency ervaart een hogere volatiliteit in vergelijking met traditionele aandelen vanwege het complexe wereldwijde regelgevende aspect naast het speculatieve karakter. Een van de meest gebruikte technieken in pomp- en dumpschema's voor cryptocurrency is washandel. Bovendien kunnen cryptocurrency-uitwisselingen weinig doen om wash-trading te voorkomen.

In dit geval beweerde de SEC dat Arbitrade beweerde het goud te hebben verworven via een aankooptransactie met Barber en zijn bedrijf, SION Trading FZE. Terwijl de goudverwervingstransactie in werkelijkheid slechts een schijnvertoning was om de vraag naar DIG-cryptotokens te stimuleren. Daardoor konden Hogg en Goldberg, met de hulp van Braverman, ten minste $36,8 miljoen aan DIG-tokens verkopen. 

Bijgevolg beschuldigde de SEC de beklaagden van het overtreden van de antifraude- en effectenregistratiebepalingen van de federale effectenwetten. 

“De klacht beoogt permanente voorlopige voorziening, kwijtschelding plus conservatoire rente, en civielrechtelijke straffen tegen alle beklaagden, en officier-en-directeur-bars tegen de individuele beklaagden. In de klacht van de SEC wordt SION ook genoemd als een verweerder die op zoek is naar kwijtschelding plus conservatoire rente”, merkte de SEC op.

Pump en dump zijn echter gezuiverd door de meme-crypto's zoals Dogecoin en Shiba Inu. Bovendien bieden de meme-munten minimale praktijkgevallen in de wereld, afgezien van het speculatieve aspect.

Desalniettemin denkt de regering van de Verenigde Staten dat de pump and dump crypto-schema's roofzuchtig zijn voor investeerders. Ongetwijfeld zijn de meeste digitale activa en aandelenmarkten 'pump and dump', ondanks de praktijkvoorbeelden die zijn geïnspireerd op de intrinsieke waarde.

Wereldwijde regelgevers werken echter aan het minimaliseren van pump and dump crypto-schema's in een poging meer investeerders aan te trekken.

Laatste nieuws