FTX-adviseurs hebben klantgegevens openbaar gemaakt aan de FBI, aldus het rapport
- Uit factuurgegevens van Alvarez en Marsal blijkt dat de bedrijven de gegevens van FTX-klanten met de FBI deelden.
- De bedrijven verzamelden details van transacties voor FBI-kantoren in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis en Cleveland.
- De twee adviseurs hebben sinds de FTX-implosie $21.000 in rekening gebracht voor FBI-gerelateerde diensten en maar liefst $100M.
- De kosten die door de twee bedrijven in rekening worden gebracht, worden afgetrokken van het herstelgeld van de klanten.
De gegevens van klanten die accounts hebben op het inmiddels failliete handelsplatform voor digitale activa FTX wordt gedeeld met het Federal Bureau of Investigation (FBI), de binnenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Verenigde Staten. In een rapport werd gesteld dat de adviseurs voor de uitwisseling verantwoordelijk zijn, onder verwijzing naar officiële documentatie.
volgens a rapport van Bloomberg op 3 november hebben de FTX-faillissementadviseurs de transacties en rekeningen van klanten bij de FBI openbaar gemaakt in reactie op dagvaardingen die de afgelopen maanden waren uitgevaardigd door verschillende veldkantoren die voor het agentschap werkten. Bovendien hebben de adviseurs wetshandhavingsgegevens ingediend van de transacties van specifieke klanten op het handelsplatform, waarmee de beloften op het gebied van de privacy werden geschonden.
De FBI-verzoeken werden bekendgemaakt via factuurgegevens die verband hielden met Alvarez en Marsal, een adviesbureau dat als financieel adviseurs voor de failliete beurs fungeerde. Interessant genoeg heeft het personeel van de adviesbureaus de afgelopen maanden gegevens verzameld over specifieke transacties van klanten voor FBI-kantoren in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis en Cleveland.
Hoewel de factureringsgegevens het feitelijke onderwerp van het FBI-onderzoek of de reden daarvoor niet onthulden, wordt in een van de documenten een dagvaarding van de grand jury vermeld. Het is belangrijk op te merken dat Alvarez en Marsal hebben bevestigd dat de bedrijven in september transactiegegevens van de cloud computing-provider van FTX deelden als reactie op een dagvaarding van FBI Philadelphia. Op verzoek van FBI Oakland deelden de bedrijven in juli ook informatie. Verder werden in augustus gegevens overgedragen aan het FBI-kantoor in Portland.
Interessant genoeg zullen de kosten van alle gegevensuitwisseling worden gedragen door de klanten van FTX. Volgens Bloomberg hebben twee adviseurs in juli, augustus en september meer dan $21.000 gefactureerd voor FBI-gerelateerde diensten. Sinds de ineenstorting van de voormalige miljardenbeurs in november 2022 hebben de adviesbureaus FTX maar liefst $100 miljoen aan vergoedingen in rekening gebracht, volgens de officiële gegevens. Er is onthuld dat het geld zal worden afgetrokken van het herstelgeld van de klanten.
Zoals eerder gemeld door BitcoinWisdom, heeft Sam Bankman-Fried, ook bekend als SBF in de digitale activaruimte, is op alle zeven punten schuldig bevonden waarvan de aanklagers hem beschuldigden. Hij riskeert meer dan 100 jaar gevangenisstraf en de officiële veroordeling zal plaatsvinden op 28 maart 2024.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
