Miami Crew aangeklaagd voor het uitvoeren van cryptofraude

• Het DoJ heeft drie inwoners van Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza – aangeklaagd wegens vermeende oplichting van banken en een cryptoplatform.
• De drie personen, die zullen worden voorgeleid aan de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van Florida, hebben digitale activa gekocht met behulp van valse identiteiten.

---

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) lijkt aanvallen te maken op crypto-gerelateerde oplichting. Onlangs heeft het DoJ drie inwoners van Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza - aangeklaagd wegens vermeende oplichting van banken en een cryptoplatform om meer dan $4 miljoen te stelen.

Volgens de recente Aankondiging, hebben de drie personen, die zullen worden voorgeleid aan de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van Florida, digitale activa gekocht met behulp van valse identiteiten. Daarna logen ze tegen financiële instellingen dat de transacties niet waren geautoriseerd en vroegen ze om terugbetaling om meer te verdienen. Ze hebben de banken misleid om die transacties terug te draaien en het geld terug te storten op de door de gedaagden gecontroleerde bankrekeningen. Het drietal haalde het geld later van de bankrekeningen. Het trio kan tot 30 jaar in de federale gevangenis doorbrengen voor hun misdaad.

De Amerikaanse advocaat legde uit dat het trio "Amerikaanse banken liet geloven dat zij zelf het slachtoffer waren van de fraude van iemand anders" terwijl ze gestolen identiteiten gebruikten.

"Dankzij de inspanningen van [Homeland Security Investigations'] El Dorado Task Force, is hun dubbelhartigheid aan het licht gekomen en worden ze nu geconfronteerd met ernstige federale aanklachten,"

Hij voegde toe.

Met name de HSI identificeerde de schendingen en organiseerde de arrestatie. Het beloofde te blijven samenwerken met zijn partners in het zuidelijke district van New York om toekomstige vormen van cryptofraude te bestrijden.

"Cabrera, Hernandez en Ramirez coördineerden deze grootschalige operatie om miljoenen dollars wit te wassen via cryptocurrency-uitwisselingen en Amerikaanse banken, waarbij ze uiteindelijk zowel de virtuele valutamarkt als het Amerikaanse financiële systeem exploiteerden",

HSI waarnemend speciaal bevelvoerder Ricky J. Patel verklaarde.

De gedaagden hebben accounts aangemaakt bij de crypto-uitwisseling om deze fraude uit te voeren, waarbij ze vaak gebruikmaken van afbeeldingen van valse Amerikaanse paspoorten, valse rijbewijzen en gestolen persoonlijke informatie. De bankrekeningen die de beklaagden bezaten, waren verbonden met de cryptocurrency-uitwisselingsrekeningen. De gedaagden hebben vaak een reeks contante stortingen gedaan met behulp van geldautomaten op de bijbehorende bankrekeningen om cryptocurrencies te kopen. Vervolgens hebben de beklaagden en hun handlangers die tokens snel overgezet naar andere portefeuilles die ze controleerden en die niet waren verbonden met de crypto-uitwisseling. Na de overdracht van cryptocurrency beweerden de beklaagden onrechtmatig dat de crypto-aankopen ongeoorloofd waren via telefoontjes naar Amerikaanse banken, waardoor de banken de transacties ongedaan maakten.

Alle drie de in Miami gevestigde oplichters worden beschuldigd van “samenzwering tot het plegen van overboekingsfraude en bankfraude, waarop een maximumstraf van 30 jaar gevangenisstraf staat, overboekingsfraude, waarop een maximumstraf van 20 jaar staat, en verergerde identiteitsdiefstal, die staat een verplichte minimumstraf van 2 jaar gevangenisstraf op.”

Bovendien onthult de aankondiging dat Cabrera ook wordt beschuldigd van het aangaan van een financiële transactie met behulp van activa die zijn verkregen via overboeking en bankfraude, een misdrijf waarop een gevangenisstraf van maximaal tien jaar staat.

Laatste nieuws