DOJ irá atrás de trocas de criptomoedas que ajudam o crime
- O DOJ planeja iniciar ações de fiscalização contra trocas de criptomoedas que ignoram as medidas de conformidade e gerenciamento de risco.
- Os comentários de Choi ocorrem após um ano turbulento para o setor de criptomoedas, que viu o desaparecimento da Terraform Labs, da Three Arrows Capital e da FTX.
- O DOJ também está se concentrando em pontes entre cadeias como parte de seu esforço para combater roubos e hacks no espaço DeFi, que tem sido historicamente um alvo popular para atividades criminosas.
Em meio às crescentes tensões entre as empresas cripto e os reguladores dos EUA, Eun Young Choi, diretor do National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), diz o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) planeja tomar medidas contra trocas de criptomoedas que ajudam criminosos a lavar dinheiro.
O diretor Choi observou que crimes de criptografia aumentaram “significativamente” nos últimos quatro anos, e o DOJ terá como alvo as trocas de criptografia que permitem que “atores criminosos lucrem facilmente com seus crimes e saquem”.
De acordo com Choi, a atenção do departamento está voltada para as empresas que ignoram as regulamentações contra a lavagem de dinheiro ou que conhecem o seu cliente, ou que não aproveitam ao máximo as medidas de conformidade e gestão de risco. Ela observou que “esperamos que, ao nos concentrarmos nesses tipos de plataformas, tenhamos um efeito multiplicador”.
O DOJ introduziu o NCET em outubro de 2021 como parte de um esforço para enfrentar o submundo da criptografia. O departamento se concentra no tratamento de crimes relacionados à criptografia, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. Choi acredita que o aumento da adoção de ativos digitais correspondeu ao seu uso em crimes. Ela acrescentou que o departamento não levará em consideração o tamanho da empresa ao determinar possíveis cobranças.
Choi revelou ainda que o NCET planeja reprimir esquemas de fraude de investimento que envolvem fraudadores cultivando relacionamentos com vítimas dentro de alguns meses. As autoridades dos EUA relataram a descoberta de seis desses golpes avaliados em cerca de $112 milhões no mês passado.
Estimativas do Federal Bureau of Investigation (FBI) mostram que a fraude de investimento foi eliminada em até $3,31 bilhões em 2022, com mais de $2,5 bilhões do total provenientes de fraudes envolvendo criptomoedas.
Desde que assumiu o cargo no ano passado, Choi demonstrou um claro compromisso em manter a lei e a ordem no setor de criptomoedas. Embora Choi não tenha mencionado nenhuma exchange, os entusiastas de criptomoedas acreditam que várias exchanges importantes, como Binance provavelmente enfrentará maior escrutínio.
A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas, foi criticada por supostamente se envolver em comércio ilícito nos EUA. A Binance manteve sua inocência, mas os reguladores dos EUA continuam a caçar os malfeitores do setor.
Alguns especialistas em criptomoedas levantaram preocupações sobre as crescentes ações contra as trocas de criptomoedas. Por exemplo, Brian Armstrong, CEO da Coinbase, declarou que a bolsa pode mudar sua sede para fora dos EUA se as estruturas regulatórias não mudarem.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
