Autoridades investigam ex-gerente global da Huobi por comércio ilegal
- A Huobi Global teve um volume de negociação de $1,34 bilhão nas últimas 24 horas.
- Huobi é atualmente a quarta maior plataforma de câmbio do mundo.
- A empresa comercial foi expulsa da China após uma invasão ao espaço criptográfico pelo governo chinês.
O uso de informações privilegiadas e outras formas de vício estão se tornando cada vez mais populares no espaço criptográfico. Um dos casos mais recentes envolve Chen Boliang, ex-gerente sênior da empresa de troca de criptomoedas Huobi Global. Boliang trabalhava no departamento de clientes institucionais da empresa, mas teve seu emprego rescindido em 2020, de acordo com um comunicado da bolsa com sede em Seychelles.
As autoridades de Hong Kong estão atualmente processando o ex-gerente sob a acusação de que ele fez $5 milhões em lucros ilegais ao negociar secretamente contra a empresa. Os referidos negócios foram executados em fevereiro e março de 2020. Boliang foi posteriormente detido em maio de 2020 por invadir os sistemas internos de Huobi com intenções ilegais.
A Huobi Global divulgou um comunicado sobre a acusação de Boliang.
"Senhor. O emprego de Boliang Chen na Huobi Global foi encerrado em maio de 2020. Não temos mais comentários sobre as acusações contra o Sr. Boliang Chen e acreditamos na administração da justiça pela Região Administrativa Especial de Hong Kong.”
Boliang criou uma conta de negociação de varejo
Detalhes de uma ação movida pela plataforma de negociação revelaram que o ex-gerente cometeu fraude usando o nome de seu pai para abrir uma conta de varejo. Boliang então usou sua posição para autorizar uma linha de crédito de $20 milhões do companhia.
Segundo relatos, Boliang continuou a operação ilegal negociando contra uma conta corporativa que ele gerenciava, obtendo um lucro de quase $5 milhões na forma da popular moeda estável USDT.
O ex-funcionário da Huobi está atualmente em liberdade sob fiança de $25.000, mas tem uma montanha de casos legais diante dele. Boliang enfrenta uma acusação relacionada ao produto do crime e seis acusações por acessar os sistemas da Huobi. O magistrado de Hong Kong conduzirá uma investigação preliminar sobre o assunto na próxima semana para determinar se há provas suficientes para prosseguir com o julgamento.
Insider Trading desencadeia pedidos de regulamentação
A história de Boliang é um dos muitos casos crescentes de insider trading enfrentados pela indústria de criptomoedas. A crescente popularidade desses esquemas ilegais levou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a iniciar investigações em muitas das principais bolsas. Diz-se que a SEC investiga as medidas estabelecidas por essas empresas de negociação contra o uso de informações privilegiadas.
Tem havido crescentes pedidos de regulamentação dentro do espaço criptográfico, à medida que casos de puxões de tapete e liquidação lançam dúvidas sobre o setor. O colapso do UST e do LUNA da Terra, que apagou cerca de $40 bilhões do dinheiro dos investidores, desencadeou ainda mais preocupações das autoridades sobre o mercado. Muitos especialistas acreditam que o espaço criptográfico pode enfrentar regulamentação já neste ano.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
